La Fiscalía polaca ha acusado a Roman Ż., exsocio del fundador de BitBay, Sylwester Suszek, de dos delitos, entre ellos fraude, lo que lo convierte en la quinta persona acusada después de que el caso de desaparición de Suszek se integrara en la investigación más amplia sobre Zondacrypto.

Según los detalles del caso revelados por la Fiscalía, Roman Ż. fue detenido en Polonia el pasado sábado. Los fiscales planean solicitar su prisión preventiva, mientras que él niega los cargos. Las acusaciones en su contra incluyen fraude, aunque la base fáctica completa de los dos cargos no se detalló en la información disponible.

El caso se centra en Zondacrypto, anteriormente asociada con BitBay, y se ha ampliado desde que las autoridades lo combinaron con la investigación sobre la desaparición de Suszek. Suszek desapareció en marzo de 2022, y los fiscales gestionan ahora ese asunto junto con una investigación más amplia sobre presunto fraude a gran escala y blanqueo de capitales vinculados al exchange.

Las autoridades afirman que la negociación en Zondacrypto se suspendió en abril de este año después de que se congelaran los retiros de clientes. Las pérdidas comunicadas de los clientes se estimaron en al menos 94 millones de dólares. La Fiscalía había recibido más de 3.600 denuncias hasta junio, lo que subraya la magnitud del presunto perjuicio examinado.

La investigación también ha alcanzado a personas más allá de los antiguos socios comerciales. Radosław Piesiewicz, presidente del Comité Olímpico Polaco, ha sido acusado de aceptar dinero de protección y de favorecer a determinados acreedores cuando el exchange se acercaba a la quiebra, mientras que otras tres personas fueron detenidas la semana pasada.

Por qué importa

Este caso es importante porque va más allá de un único cargo penal y afecta a riesgos esenciales de la estructura del mercado cripto: custodia, acceso a retiros, trato a los acreedores y gestión de los activos de clientes cuando un exchange entra en dificultades. Para los usuarios y operadores del sector, el caso recuerda que los fallos legales y operativos de las plataformas centralizadas pueden convertirse en eventos sistémicos de pérdida de confianza.

También pone de relieve cómo la presión de las autoridades europeas puede intensificarse tras una interrupción en un exchange, especialmente cuando confluyen cuestiones de fraude, blanqueo de capitales y gobernanza. Esto hace que la investigación sobre Zondacrypto sea relevante no solo como caso penal, sino también como señal de cómo las autoridades podrían abordar futuros colapsos de exchanges o disputas por inmovilización de activos.