Fiscales federales de EE. UU. han acusado a 18 personas en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por el Crimen Organizado (RICO) en relación con el robo de bitcoin por valor de 263 millones de dólares, según los detalles proporcionados del caso. Los fiscales alegan que el grupo robó más de 4.100 BTC en agosto de 2024 tras hacerse pasar por representantes de Google y Gemini para obtener de una víctima información de acceso a su cartera.

Los fiscales identificaron a Malone Lam como el supuesto cabecilla de la operación. Según las acusaciones, miembros del grupo contactaron con la víctima afirmando representar a Google y Gemini, y después obtuvieron información que les dio acceso a la cartera de la víctima. El robo fue valorado en 263 millones de dólares y la cantidad presuntamente sustraída superó los 4.100 BTC.

Los investigadores afirmaron que las criptomonedas robadas fueron posteriormente blanqueadas a través de exchanges de criptomonedas. Los ingresos obtenidos se habrían utilizado después para comprar coches de lujo, jets privados y mansiones. El caso destaca porque los fiscales están calificando la actividad no solo como robo y blanqueo, sino como una conducta llevada a cabo mediante una empresa criminal organizada.

El informe describe este como el primer caso relevante en EE. UU. en el que se utilizaron cargos RICO en relación con el robo de criptomonedas. Esto importa desde el punto de vista procesal porque RICO está diseñada para perseguir actividad criminal coordinada que involucra a múltiples actores, en lugar de un único delito aislado. En este caso, el Gobierno alega una estructura de red detrás del robo, el movimiento de fondos y el gasto de los ingresos.

El caso también sigue en desarrollo. Si la declaración de culpabilidad prevista de Lam avanza según lo programado, marcaría la undécima declaración de culpabilidad entre los acusados vinculados al asunto. Los detalles proporcionados no incluyen la situación completa de cada acusado ni el desglose íntegro de los cargos más allá de las acusaciones de conspiración relacionadas con RICO.

Por qué importa

Conviene seguir este caso porque señala una postura de aplicación de la ley más dura en EE. UU. frente al crimen con criptomonedas que combina la vulneración de carteras, el blanqueo mediante exchanges y actores coordinados. El uso de RICO en este contexto podría ampliar las consecuencias legales y de cumplimiento para los participantes conectados con flujos de fondos delictivos, incluso cuando el robo inicial comienza con ingeniería social fuera de la cadena en lugar de una vulnerabilidad en cadena.

También subraya una debilidad persistente en la arquitectura de seguridad del mercado de criptomonedas: los atacantes no siempre necesitan vulnerar código si pueden suplantar con éxito a instituciones de confianza y obtener acceso a través del usuario. Esto mantiene la presión sobre los exchanges, los proveedores de carteras y los usuarios para reforzar los controles de verificación y respuesta al fraude a medida que aumenta el escrutinio de las autoridades.