Extractos de resultados de búsqueda del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) señalan que Zheng Zhao, ciudadano chino de 44 años, fue extraditado desde Países Bajos y procesado en el Distrito Central de California por una presunta conspiración para blanquear fondos procedentes de estafas de inversión en criptomonedas. La descripción del mismo caso indica que el Gobierno identificó a 174 víctimas estadounidenses, mientras que otro extracto del DOJ detalla que más de 36,9 millones de dólares habrían pasado por Deltec Bank antes de convertirse en USDT.

Situación del caso de Zheng Zhao en EE. UU. tras la extradición

El paso más reciente comunicado es la extradición de Zhao desde Países Bajos y su procesamiento en el Distrito Central de California. Esto supone que el asunto ha entrado en la jurisdicción penal estadounidense, aunque el material facilitado no recoge ninguna declaración de culpabilidad, veredicto ni condena contra Zhao.

El extracto disponible del DOJ identifica a Zhao como ciudadano chino de 44 años y afirma que la presunta conspiración tenía como objetivo a ciudadanos estadounidenses. También indica que el Gobierno identificó a 174 víctimas en EE. UU. La alerta facilitada añade que Zhao se enfrenta a hasta 20 años de prisión si es declarado culpable, si bien no se ha podido consultar ningún documento judicial que precise el delito imputado y la base de esa pena.

Cómo, según los fiscales, los 36,9 millones de dólares llegaron a USDT

Otro extracto de resultados de búsqueda del DOJ ofrece la descripción más clara del mecanismo comunicado. Según este texto, 36,9 millones de dólares de fondos de las víctimas pasaron desde cuentas bancarias estadounidenses controladas por coconspiradores a una única cuenta de Deltec Bank en Bahamas, abierta a nombre de Axis Digital Limited. Posteriormente, los acusados identificados habrían ordenado al banco convertir el dinero en Tether y transferirlo a una cartera de activos digitales controlada por personas en Camboya.

Este detalle es relevante porque presenta la presunta ruta de blanqueo como un sistema híbrido, y no como una operación exclusivamente cripto. La secuencia descrita comienza con depósitos de las víctimas en cuentas vinculadas a sociedades pantalla estadounidenses, continúa por canales bancarios internacionales y solo entonces pasa a USDT para realizar transferencias transfronterizas entre carteras. En la práctica, la stablecoin aparece en el tramo intermedio del circuito, después de la concentración bancaria de fondos y antes de su posterior distribución.

Qué acredita y qué no acredita aún la información disponible

El material disponible permite responder de forma limitada a la principal cuestión de los lectores: se informa de que Zhao fue extraditado y procesado, y de que los fiscales rastrean el dinero a través de cuentas estadounidenses, Deltec Bank, una cuenta de Axis Digital Limited y, posteriormente, USDT enviado a una cartera controlada desde Camboya. Ese es el estado actual y el supuesto mecanismo que reflejan los extractos del DOJ y la alerta facilitados.

También es importante precisar lo que no acredita. El material facilitado no incluye una acusación formal, denuncia, número de expediente, fecha de comparecencia, decisión sobre prisión preventiva ni fecha de la próxima vista que hayan podido ser consultados. Tampoco acredita como hechos la fecha de los hechos de agosto de 2025 indicada en la alerta, la afirmación de que ocho cómplices ya se declararon culpables y fueron condenados, ni que el rastreo blockchain del FBI resolviera el caso.