Justicia argentina congela cuentas de Binance de Ariel Vallejo

El Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, bajo el juez Tomás Rodríguez Ponte, ordenó a Binance Latinoamérica la inmovilización de las cuentas bancarias y billeteras virtuales de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas. La medida, conocida el 6 de octubre de 2026, se enmarca en una investigación por presunto lavado de activos agravado, evasión tributaria y defraudación por administración fraudulenta. Se busca establecer la trazabilidad de los flujos financieros de Vallejo y sus empresas, incluyendo Sur Crypto SA y Sur Valores SA. Además, se prohíbe a Vallejo prestar cualquier servicio financiero. La resolución impide su participación en proveedores de servicios de pago mientras dure la medida. Esta decisión judicial sigue a la reapertura de una sucursal de su financiera en Canning, Buenos Aires, tras una falta de mérito dictada en una causa conexa. La investigación se originó en una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por movimientos de aproximadamente 818000 millones de pesos a través de una billetera virtual del grupo. Se sospecha que se utilizaron prestanombres para ocultar la identidad de los verdaderos titulares de los fondos. Vallejo es conocido por su vinculación con el fútbol argentino, siendo prestamista y patrocinador de clubes como Banfield y San Lorenzo.

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