[Exclusiva] Coinbase muestra 100 millones de transacciones de compra y venta en direcciones opuestas... La empresa de análisis de datos corrige el error

Imagen que representa errores en la dirección de las transacciones y conteos duplicados en el análisis de datos del mercado de activos virtuales. Fuente=ChatGPT

La empresa de análisis de datos del mercado de activos virtuales (activos digitales) Laevitas ha confirmado que proporcionó la dirección de compra y venta de más de 100 millones de transacciones de Coinbase al revés. En aproximadamente 1.96 millones de transacciones de opciones de Binance, la información de evaluación de precios y los indicadores de riesgo no se reflejaron correctamente, y también se reveló un problema de conteo duplicado en más de 300,000 registros de transacciones de opciones en varios intercambios, incluidos Bybit.

El 15 de octubre, Digital Asset analizó los registros de corrección de datos pasados publicados por Laevitas y encontró que la empresa había hecho pública esta clase de errores y corregido los datos relacionados el 3 y el 7 de octubre.

El problema surgió en los datos de transacciones de contado y opciones proporcionados por Laevitas. Los elementos a corregir incluían la dirección de las transacciones, el volumen de transacciones por compra y venta, las primas de opciones, el valor nominal y los indicadores de riesgo.

Coinbase: 100,866,2979 transacciones, direcciones de compra y venta invertidas

El error más grande se identificó en los datos de transacciones de contado de Coinbase.

Según los registros de corrección publicados por Laevitas el 3 de octubre, la empresa corrigió la dirección de compra y venta de 100,866,2979 transacciones de contado de Coinbase. La corrección abarcó 56 días de transacciones.

El error se originó en la diferencia en los criterios para distinguir la dirección de las transacciones.

La información de transacciones proporcionada por Coinbase se basa en la dirección de compra y venta del creador (Maker) que presentó la orden original. En cambio, el criterio aplicado por Laevitas en otros intercambios se basa en la dirección de compra y venta del tomador (Taker) que ejecuta la transacción con una nueva orden.

Laevitas explicó: "Al no convertir la información de transacciones de Coinbase al criterio del tomador y almacenarla, se mostraron las compras y ventas al revés."

Por ejemplo, si una nueva orden de compra se ejecuta con una orden de venta existente, desde el criterio del tomador es una transacción de compra, pero desde el criterio del creador es una transacción de venta. Laevitas no reflejó esta diferencia.

El error afectó no solo los registros de transacciones individuales, sino también las estadísticas de volumen de transacciones por compra y venta.

Laevitas también corrigió el volumen de transacciones, el valor de transacciones y el número de transacciones de las 37,814,842 transacciones de contado de Coinbase acumuladas desde el 6 de marzo hasta el 2 de octubre.

Sin embargo, el precio de transacción, el volumen total de transacciones, el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) y el número total de transacciones no se vieron afectados. Los problemas fueron la dirección de las transacciones y la información de conteo por compra y venta.

Errores en aproximadamente 1.96 millones de análisis de opciones de Binance

También se confirmaron errores a gran escala en los datos de transacciones de opciones de Binance.

Según los registros de corrección publicados por Laevitas el 7 de octubre, en 1,961,141 transacciones de opciones de Binance, la información de evaluación de opciones y los indicadores de riesgo no se reflejaron correctamente.

Los datos de transacciones de opciones proporcionados por Binance no incluyen la volatilidad implícita (IV) y el precio del índice del activo subyacente. Por lo tanto, Laevitas ha estado utilizando datos de mercado de Binance que obtuvo por separado para calcular la información de evaluación de precios de las transacciones de opciones y los indicadores de riesgo.

Sin embargo, en ciertos momentos no pudo obtener los datos de mercado necesarios, lo que resultó en que las primas de opciones, el valor nominal y los indicadores de riesgo se registraran como cero.

Entre febrero y marzo de este año, se produjeron errores en el 9-12% de las transacciones de opciones de Binance. Después de abril, la proporción de transacciones con errores aumentó mensualmente del 24 al 55%.

Como resultado, el flujo de transacciones de opciones y las estadísticas resumidas de transacciones proporcionadas por Laevitas mostraron que las primas y los valores nominales estaban subestimados, y algunos totales de indicadores de riesgo también estaban distorsionados.

Laevitas recuperó los valores analíticos de 1,949,336 de las 1,961,141 transacciones en las que se identificó el problema a través de este trabajo de corrección. Utilizó datos de mercado de Binance en el mismo minuto en que se produjeron las transacciones para recalcular los valores utilizando el mismo método que antes.

Sin embargo, no pudo obtener los datos de mercado para 11,805 transacciones, por lo que los indicadores de riesgo que muestran cuánto varían los precios de las opciones según las condiciones del mercado siguen siendo cero. Esto incluye cambios en el precio del activo subyacente y la volatilidad, así como cambios en el valor de las opciones a lo largo del tiempo, como delta, gamma, vega y theta. Las transacciones problemáticas se concentraron principalmente en diciembre de 2025.

300,000 registros de transacciones de opciones duplicados... concentrados en transacciones de Bybit en abril

También se reveló que los registros de transacciones de opciones fueron contabilizados de manera duplicada.

Laevitas anunció en un registro de corrección separado publicado el 7 de octubre que eliminó 300,1485 registros de transacciones duplicados que tenían el mismo número de transacción y hora de ejecución.

Los registros duplicados más numerosos se encontraron en Bybit.

En las transacciones de opciones de Bybit en abril, se identificaron 281,043 registros duplicados. Según la empresa, esto representa aproximadamente el 11% de las transacciones de opciones de Bybit en ese momento.

Además, se eliminaron 14,393 registros duplicados de Binance, 3,859 de Deribit, 2,116 de transacciones de Bybit en mayo, 59 de OKX y 15 de Derive.

El período en el que se confirmaron los registros duplicados incluye transacciones de Bybit, Binance, Deribit y OKX en abril, transacciones de Bybit en mayo y transacciones de Derive en julio y agosto.

Laevitas explicó que los datos duplicados se mostraron en el historial de transacciones de opciones porque la misma transacción se registró dos veces, y el volumen de transacciones, las primas y los totales de indicadores de riesgo también reflejaron la misma transacción dos veces.

En esta corrección, solo se eliminaron los registros duplicados. La empresa mantuvo todas las transacciones individuales que se diferenciaron entre sí, y después de la corrección, se aseguró de que solo quedara una transacción con el mismo número de transacción y hora de ejecución en todos los datos mensuales afectados.

Laevitas recomienda recolección de datos para el período de errores

Laevitas recomendó a los usuarios que habían asegurado datos relacionados antes de la corrección que volvieran a recolectar los datos del período en el que ocurrieron los errores.

En el caso de Coinbase, los usuarios que utilizan la dirección de las transacciones o el volumen de transacciones por compra y venta son los destinatarios. La empresa guió a los usuarios a volver a asegurar los registros de transacciones, los datos de velas de precios y los datos de volumen de transacciones.

Para las opciones de Binance, se recomendó a los usuarios que utilizan indicadores de riesgo, primas, valores nominales y volatilidad implícita que recojan nuevamente los registros de transacciones y las estadísticas resumidas de transacciones desde el 13 de noviembre de 2025 hasta el 6 de octubre de este año.

El problema de conteo duplicado de transacciones de opciones también es objeto de recolección de registros de transacciones, flujos de transacciones y estadísticas resumidas de los intercambios y períodos afectados.

Este registro de corrección se refiere a los datos y estadísticas relacionadas proporcionadas por Laevitas, y no aborda si hubo errores en la ejecución de las órdenes en los intercambios.