Los criminales pueden ocultar criptomonedas robadas, pero no son indetectables

Los criminales que roban criptomonedas pueden dispersar rápidamente el botín a través de múltiples direcciones, pero no desaparecen automáticamente. La empresa de análisis Arkham explica cómo los investigadores rastrean los flujos de dinero y tratan de vincular direcciones de billetera a personas u organizaciones. Las transacciones confirmadas en blockchains públicas permanecen visibles, lo que crea un rastro de dinero persistente. Los investigadores siguen las monedas y buscan direcciones que probablemente pertenezcan al mismo propietario. Una identidad real generalmente aparece a través de información pública o datos de clientes de un intercambio de criptomonedas. En una blockchain pública no se muestra el nombre de un titular de cuenta, pero sí qué dirección envía dinero, cuánto se envía y a dónde va. Los investigadores comienzan en la dirección donde han terminado las monedas robadas y siguen cada transferencia subsiguiente. Un software especial organiza esas transacciones en una red clara. Esto hace visible cuándo el dinero se distribuye a través de muchas direcciones o se reúne nuevamente en un solo lugar. La parte más difícil es encontrar a la persona detrás de una dirección, para lo cual los investigadores combinan información de blockchain con datos del mundo real. Si el botín llega a un intercambio de criptomonedas, ese intercambio puede saber quién está utilizando la cuenta a través de la verificación de identidad. La policía y la justicia pueden solicitar estos datos. Los criminales utilizan servicios que mezclan transacciones o trasladan monedas a otra blockchain, lo que hace que la conexión entre los pagos entrantes y salientes desaparezca. Los investigadores comparan momentos, cantidades y comportamientos, pero estas conexiones son menos seguras. Una operación de Europol identificó 249 direcciones de criptomonedas con un valor de 12,1 millones de euros. Rastrear no es lo mismo que recuperar; para eso se necesita acceso a las monedas o la cooperación de una plataforma y la justicia.

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