Fraude cripto: el FBI y Brooklyn desmantelan la infraestructura de una red que apuntaba a hispanohablantes

Atacar los servidores en lugar de las vitrinas. Este miércoles 14 de octubre, el fiscal de Brooklyn, Eric Gonzalez, anunció el desmantelamiento de la infraestructura de una red de fraude cripto de gran envergadura. Junto con el FBI, su unidad dedicada a las criptomonedas ha confiscado o interrumpido 241 sitios web y 112 servidores. La estafa tenía como objetivo a víctimas hispanohablantes en Estados Unidos y habría robado decenas de millones.

Puntos clave de este artículo:

• El FBI y el fiscal de Brooklyn han confiscado o interrumpido 241 sitios fraudulentos y 112 servidores tras tres años de investigación.
• La red apuntaba a víctimas hispanohablantes a través de anuncios de Facebook en español y falsos asesores de inversión.
• Los estafadores volvían a intentar con las víctimas con falsas ofertas de recuperación de fondos.
• Hasta la fecha, se han confiscado aproximadamente 300,000 dólares, y no se ha anunciado ninguna detención.

De falsos anuncios de Facebook a plataformas bloqueadas

El modus operandi, descrito por el fiscal, sigue efectivamente la mecánica clásica de la estafa de inversión. Primero, los estafadores atraían a sus víctimas con anuncios de Facebook en español prometiendo oportunidades de rendimiento. Luego, falsos asesores llamaban a las víctimas para guiarlas hacia la compra de criptomonedas, que debían enviarse a plataformas de trading fraudulentas.

Al momento de retirar sus fondos, los inversores se encontraban con un muro. La plataforma bloqueaba sus cuentas, o exigía pagos adicionales bajo el pretexto de impuestos y tarifas. Además, la red volvía a intentar su suerte unas semanas después de la primera estafa. Los datos confiscados muestran que ofrecía a las víctimas recuperar sus fondos a cambio de nuevos depósitos, una promesa evidentemente falsa.

Ya habíamos documentado esta técnica de doble castigo en nuestros informes sobre pig butchering, donde las víctimas son reembolsadas por sus pérdidas. Cabe destacar que el software detrás de estas estafas de trading falso se vende como una solución llave en mano, como detallaba nuestra investigación sobre el caso Airsoft.

Atacar los servidores, no los sitios

La unidad Virtual Currency Unit del fiscal ya había confiscado o interrumpido 400 dominios relacionados con el fraude de inversión cripto. Sin embargo, los sitios de reemplazo continuaban proliferando, cada cierre llamando a su copia. Esta vez, los investigadores cambiaron de objetivo. Apuntaron a los servidores, alojados por empresas de Europa del Este y Estados Unidos, que mantenían los datos de las víctimas y el software de la red. En la práctica, atacar la infraestructura cuesta más a los estafadores que cerrar un nombre de dominio. El objetivo es impedir que los operadores relancen rápidamente nuevas plataformas.

Las autoridades han confiscado aproximadamente 300,000 dólares hasta la fecha, y buscan recuperar más. Según el fiscal Gonzalez, algunas víctimas han perdido todos sus ahorros. El caso sigue abierto, sin detenciones anunciadas por el momento.

El contexto general sigue siendo grave. Según el informe anual del FBI para 2025, las estafas de inversión cripto representaron aproximadamente el 84% de los 8.65 mil millones de dólares en pérdidas relacionadas con el fraude de inversión. Además, en todas las categorías de ciberdelincuencia, las pérdidas relacionadas con criptomonedas alcanzaron los 11.37 mil millones de dólares, es decir, aproximadamente el 54% del total. La oficina también ha reclamado 17 mil millones de dólares confiscados en la operación Blackout, señal de que la policía financiera estadounidense ha hecho de la cripto una prioridad. Queda por ver si el ataque a los servidores ralentizará de manera duradera redes que hasta ahora siempre han sabido renacer de sus cenizas.

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