Geografía de las estafas de criptomonedas: desde Silicon Valley hasta Mumbai, el fraude no conoce fronteras

Título del artículo original: La geografía de las estafas de criptomonedas: por qué ninguna región es inocente y cada usuario merece algo mejor

Autor del artículo original: Mars_DeFi

Traducción del artículo original: Chopper, Foresight News

Durante los primeros días del desarrollo de las criptomonedas, muchos creían que las estafas eran el costo inevitable de la innovación, y que los "rug pulls" o "exit scams" se limitaban a unos pocos actores malintencionados en los rincones no regulados de Internet.

Sin embargo, a lo largo de los años, periodistas de investigación independientes como ZachXBT han descubierto gradualmente una verdad inquietante: las estafas de criptomonedas se han globalizado hace mucho tiempo.

Solo entre 2022 y 2025, ZachXBT documentó 118 tipos diferentes de casos de fraude financiero, desde rug pulls de NFT multimillonarios hasta intrincadas redes de lavado de dinero cross-chain. Su informe de investigación reveló estafadores de todos los continentes: desde proyectos de meme coin respaldados por influencers de Silicon Valley hasta sindicatos de estafas en Telegram en Mumbai y grupos de pump-and-dump en Estambul.

La consistencia en los datos presentados es impactante: ningún país o región es inmune a las acciones de los estafadores.

El mito de los estafadores regionales

La reciente incorporación de una función de geolocalización en la plataforma social X, destinada a aumentar la transparencia, ha provocado discusiones relacionadas con sentimientos xenófobos.

Muchos usuarios han comenzado a atacar a otros basándose en el país de origen asociado a sus cuentas, especialmente apuntando a cuentas de India, Nigeria y Rusia, etiquetando a poblaciones enteras de estos países como "estafadores".

Sin embargo, la investigación de ZachXBT cuenta una historia completamente diferente. Aquí hay un breve resumen de los datos de investigación de ZachXBT de los últimos tres años:

De los 118 casos de estafa verificados:

· Aproximadamente el 41% se originó en Asia (India, China, Sudeste Asiático)

· Aproximadamente el 28% se originó en Norteamérica

· Aproximadamente el 15% se originó en Europa

· Aproximadamente el 10% involucró a África

· Aproximadamente el 6% fueron imposibles de rastrear debido a mezcladores o monedas de privacidad, manteniendo el anonimato

La distribución regional de los estafadores en estos 118 informes también es notable:

Distribución regional de estafadores de criptomonedas identificados por ZachXBT

Los datos revelan no una región particularmente problemática, sino un lapso ético global.

Los datos anteriores exponen un hecho clave a menudo pasado por alto en las discusiones en línea: a pesar de que los africanos (especialmente los nigerianos) son etiquetados errónea e injustamente como estafadores de criptomonedas, la realidad es bastante opuesta.

Esto indica que las estafas de criptomonedas no se limitan a una región específica, sino que son un problema global que trasciende fronteras, idiomas y culturas.

Examinando las estafas de criptomonedas desde una perspectiva macro

1) País con el monto promedio más alto robado por víctima de enero de 2025 a junio de 2025

Para aquellos que se apresuran a culpar a Nigeria o India, el primer gráfico es bastante sorprendente. Los 10 principales países donde las víctimas tuvieron el monto promedio más alto robado son:

· Emiratos Árabes Unidos – Aproximadamente $78,000

· Estados Unidos – Aproximadamente $77,000

· Chile – Aproximadamente $52,000

· India – Aproximadamente $51,000

· Lituania – Aproximadamente $38,000

· Japón – Aproximadamente $26,000

· Irán – Aproximadamente $25,000

· Israel – Aproximadamente $12,000

· Noruega – Aproximadamente $12,000

· Alemania – Aproximadamente $11,000

¿Lo notaste? Nigeria no está en esta lista en absoluto, mientras que los EAU, EE. UU., varios países europeos y muchos países asiáticos aparecen de manera prominente.

Si esos estereotipos fueran ciertos, Nigeria o India deberían estar en la parte superior de esta lista, pero ese no es el caso.

2) Mapa global de víctimas de wallet crypto (2022-2025)

Cuando ampliamos nuestra visión al número total de víctimas globales, la distribución geográfica se vuelve más clara. Las víctimas están repartidas por Norteamérica, Sudamérica, Europa, Oriente Medio y el Norte de África, así como Asia.

Las regiones con un mayor número de víctimas incluyen: Europa Occidental y Oriental, Norteamérica, partes de Asia, Oriente Medio y el Norte de África.

¿Qué pasa con África? En comparación con Europa, las Américas y Asia, África tiene un número total mucho menor de wallets de víctimas. Este no es mi juicio subjetivo, sino un hecho objetivo presentado por el mapa.

3) Regiones con el crecimiento más rápido en víctimas de estafas de criptomonedas (año tras año 2024-2025)

La tercera imagen muestra las regiones donde las estafas están creciendo más rápidamente, con la tasa de crecimiento interanual de víctimas en cada región siendo:

· Europa del Este - alrededor del 380%

· Oriente Medio y Norte de África - alrededor del 300%

· Asia Central / Asia del Sur y Oceanía - alrededor del 270%

· Norteamérica - alrededor del 230%

· Latinoamérica - alrededor del 200%

· Asia Pacífico - alrededor del 140%

· Europa (en general) - alrededor del 120%

· África Subsahariana - alrededor del 100%

Una vez más, África ocupa el lugar más bajo en términos de tasa de crecimiento. Mientras tanto:

· Europa y la región de Oriente Medio y Norte de África lideran a nivel mundial en el crecimiento de víctimas

· Norteamérica y Latinoamérica siguen de cerca

· La región de Asia Pacífico y la región donde se encuentra India están en un nivel moderado

· África es la región menos afectada en todo el conjunto de datos

Si Nigeria fuera el centro mundial de las estafas, África nunca estaría al final de esta lista.

La verdad es: el fraude de criptomonedas no es un problema de Nigeria o India, sino un problema global.

Los datos destruyen completamente el estereotipo:

· El país con el monto más alto robado por víctima no está en África o India

· La región con las estafas de más rápido crecimiento no está en África o India

· África tiene la tasa de crecimiento interanual de víctimas más baja

Entonces, ¿por qué los nigerianos e indios son etiquetados injustamente como “estafadores”? Porque las personas a menudo juzgan basándose en emociones en lugar de evidencia; porque si una región en particular tiene una estafa viral, se convierte en una etiqueta colectiva para 200 millones de personas, y la propagación del sesgo en línea es mucho más rápida que la verdad.

Según los datos:

· Nigeria no es uno de los países con mayores pérdidas.

· África tiene el aumento más bajo en el número de víctimas de fraude.

· Las estadísticas en Europa y Norteamérica son peores.

· Las regiones asiáticas como los EAU e India enfrentan casos de robo de gran valor.

Si un área tiene la mayor cantidad de estafadores, entonces la situación de las víctimas en esa área también será grave (los estafadores operarán donde estén familiarizados). Pero África e India no exhiben este patrón en absoluto.

Si los nigerianos e indios generalizaran como hacen otros, podrían señalar con el dedo a Europa, EE. UU., Sudamérica, Oriente Medio y el Norte de África.

Pero no lo hacen, porque las personas responsables entienden: los estafadores están en todas partes — en cada raza, cada región, cada país; las víctimas de fraude también son globales; ningún grupo étnico debe ser etiquetado debido a las acciones de unos pocos criminales.

La investigación de ZachXBT también expuso el comportamiento de estafa de bloggers estadounidenses de YouTube, desarrolladores europeos de DeFi y grupos de marketing asiáticos. El fraude de criptomonedas no está determinado por la nacionalidad, sino que es el resultado de la anonimidad desenfrenada, la codicia y la indiferencia regulatoria.

¿Cómo podemos mejorar?

Para que las criptomonedas maduren, necesitan no solo regulación, sino también una remodelación ética colectiva. Esto se puede abordar de las siguientes maneras:

· Reemplazar el sesgo de nacionalidad con transparencia: exigir a los fundadores de proyectos que se sometan a auditorías públicas, completen KYC y revelen información on-chain, en lugar de hacer juicios desinformados basados en la nacionalidad.

· Apoyar el periodismo de investigación: investigadores como ZachXBT y pequeñas comunidades de detectives ya han ayudado a prevenir pérdidas potenciales de millones de dólares. Deberíamos difundir su trabajo en lugar de ruido nacionalista.

· Mantenerse siempre cauteloso: hasta que un proyecto demuestre su fiabilidad, considere cada proyecto como una estafa potencial.

· Informar en lugar de ridiculizar: cuando encuentre cuentas sospechosas, utilice canales de verificación o recursos de denuncia en lugar de difundir odio.

Resumen

Las criptomonedas nacieron de ideales descentralizados y libertarios, pero en ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, estos ideales se han distorsionado en una herramienta global para la explotación. Los estafadores existen en cada región, y también las víctimas. Detengamos la "xenofobia on-chain".

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