La agencia de aplicación de la ley de India lleva a cabo redadas en un centro de fraude de criptomonedas, dirigido a inversores extranjeros

La división de Bangalore de la agencia de aplicación de la ley de India llevó a cabo redadas en varios lugares involucrados entre el 18 y el 19 de julio, bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, para investigar un caso de fraude en transacciones extrabursátiles de activos virtuales dirigido a inversores en el extranjero. La banda criminal utilizó canales privados en redes sociales, afirmando que podían ofrecer tokens como MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA y AGLD a precios reducidos, induciendo a los inversores extranjeros a invertir dinero. En esta operación, se han confiscado dispositivos electrónicos, comprobantes de billetera y activos criptográficos por un valor de 8700 USDT, y las autoridades siguen ampliando las pistas y profundizando en la cadena delictiva completa.

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