Corea del Sur endurece la regulación contra el lavado de dinero en criptomonedas

BlockBeats News, 28 de noviembre, según Yonhap News Agency, el presidente de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur, Eun Sung-soo, declaró en el evento "19th Anti-Money Laundering Day" que Corea del Sur fortalecerá aún más la regulación contra el lavado de dinero en criptomonedas. El alcance de la "Travel Rule", también conocida como el "Sistema de Nombre Real para criptomonedas", se ampliará para cubrir transacciones pequeñas por debajo de 1 millón de wones coreanos (alrededor de 680 USD) para abordar los puntos ciegos regulatorios existentes. Cuando los exchange de criptomonedas nacionales en Corea reciben depósitos/retiros de criptomonedas que superan 1 millón de wones coreanos, deben recopilar información como los nombres del remitente y receptor y las direcciones de la wallet crypto. Esto tiene como objetivo prevenir actividades de lavado de dinero que puedan eludir este requisito en el futuro.

El presidente Eun enfatizó que las autoridades regulatorias tomarán medidas enérgicas contra las actividades de lavado de dinero que utilizan activos virtuales y prohibirán las transacciones de activos virtuales con exchange de criptomonedas extranjeros considerados de alto riesgo de lavado de dinero. Corea del Sur también establecerá un sistema de revisión más riguroso para examinar exhaustivamente los antecedentes penales, la situación financiera y el crédito social de los operadores de negocios de activos virtuales y sus principales accionistas para fortalecer las barreras de entrada a la industria.