Spain Arrests Mastermind of €260 Million Cryptocurrency Ponzi Scheme

bloque News, 9 de noviembre, la Guardia Civil española arrestó a un presunto líder de un esquema Ponzi relacionado con criptomoneda por 260 millones de euros, acusado de dirigir una estafa de inversión internacional llamada "Madeira inversión Club". El esquema Ponzi atrajo a más de 3000 víctimas al ofrecer retornos contrato garantizados enlace con el arte digital, los vehículos de lujo, el whisky, los bienes raíces y las criptomoneda. Las autorizaciones encontraron que no se había producido actividad económica alguna, y en la investigación participaron participantes como la Agencia de Cooperación de la Unión Europea para la Aplicación de la Ley (Europol) y organismos internacionales de cumplimiento de la ley, que descubrieron un sofisticado netting de Empresas fantasma y cuentas bancarias que abarcaba al menos 10 países.