۱۲ نفر دیگر در باند سرقت ارز دیجیتال ⁦$263M⁩ که پول‌ها را پای مشروب و خودروها به باد دادند، متهم شدند

ایردراپ فعال است. رسانه CaryptosHeadlines توکن بومی CHT خود را راه‌اندازی کرده است. ایردراپ برای همه فعال است؛ فوراً ۵۰۰۰ توکن CHT به ارزش ⁦$50⁩ USDT دریافت کنید. در ایردراپ وب‌سایت رسمی CryptosHeadlinesToken.com شرکت کنید. ۱۲ نفر دیگر به‌دلیل مشارکت در موجی از جرایم ارز دیجیتال به ارزش ⁦$263M⁩ متهم شده‌اند؛ موجی که اوت گذشته ۴٬۱۰۰ بیت‌کوین را از یک طلبکار Genesis به سرقت برد و با رشته‌ای از سرقت‌های منازل و پول‌شویی همراه بود. وزارت دادگستری در بیانیه‌ای در ⁦15/05⁩ اعلام کرد که ۱۲ نام جدید که در کیفرخواست اصلاح‌شده آمده‌اند، به اتهام‌هایی اضافه می‌شوند که ابتدا در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۴ علیه متهم اصلی پرونده، Malone Lam، مطرح شده بود. Jeandiel Serrano در کیفرخواست اولیه به‌عنوان متهم معرفی شد، اما نامش در کیفرخواست اصلاح‌شده نیامد. وزارت دادگستری گفت چند متهم بازداشت شده‌اند و باور بر این است که دو نفر دیگر در دبی زندگی می‌کنند. بسیاری از مظنونان، با لقب‌هایی مانند «Goth Ferrrari» و «The Accountant»، اهل کالیفرنیا هستند و بیشترشان بین ۱۸ تا ۲۲ سال سن دارند. بنا بر ادعاها، این گروه در ⁦10/2023⁩ فعالیت خود را آغاز کرد؛ گروهی که از جمعی از دوستان در حال بازی‌های آنلاین شکل گرفت و به چیزی تبدیل شد که وزارت دادگستری آن را مشارکت در «توطئه اخاذی با استفاده از فناوری سایبری» توصیف می‌کند.هک، سرقت از منازل و پول‌شوییوزارت دادگستری گفت اعضای گروه وظایف گوناگونی بر عهده داشتند؛ از هک پایگاه‌های داده و تماس سرد با دارندگان ارز دیجیتال برای انجام حملات مهندسی اجتماعی گرفته تا ورود غیرقانونی به خانه‌ها برای سرقت کیف پول‌های سخت‌افزاری ارز دیجیتال. افراد دیگری در پول‌شویی عواید سرقت‌شده نقش داشتند؛ عوایدی که وزارت دادگستری مدعی شد به ⁦$263M⁩ می‌رسید. بیشتر از ⁦$230M⁩ حاصل یک مورد در ۱۸ اوت ۲۰۲۴ بود که در آن Lam با فریب، بیشتر از ⁦4,100⁩ بیت‌کوین (BTC) را از یک قربانی به دست آورد.مطالب مرتبط: دختر مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال در پاریس در برابر آدم‌ربایان جسور مقاومت می‌کندوزارت دادگستری گفت Lam همچنین حساب iCloud قربانی دیگری را هک کرد تا رفت‌وآمدهای او را زیر نظر بگیرد، درحالی‌که متهم Marlon Ferro برای سرقت کیف پول‌های سخت‌افزاری ارز دیجیتال وارد خانه او می‌شد.وزارت دادگستری گفت از شبکه‌های خصوصی مجازی، پروتکل‌های میکسر ارز دیجیتال و صرافی‌هایی که از «زنجیره‌های پیل» استفاده می‌کردند، برای دشوارتر کردن ردیابی فعالیت‌های غیرقانونی بهره گرفته شد. زنجیره پیل روشی برای پول‌شویی است که در آن ارز دیجیتال از طریق مجموعه‌ای از کیف پول‌ها منتقل می‌شود و در هر مرحله، مقدار کمی از وجوه «جدا» می‌شود.آن‌ها به اتهام نقض قانون RICO (سازمان‌های فاسد و تحت نفوذ اخاذی) و همچنین جرایم مرتبط با کلاهبرداری مخابراتی و پول‌شویی متهم شده‌اند.در ۶۰ ثانیه ناپدید شدندبنا بر ادعاها، اعضای باند سرقت ارز دیجیتال از عواید خود برای پرداخت هزینه خدمات کلاب‌های شبانه استفاده کردند—که در بعضی شب‌ها تا ⁦$500,000⁩ هزینه داشت—و همچنین ۲۸ خودروی لوکس با قیمت‌هایی تا ⁦$3.8M⁩ خریدند؛ علاوه بر کیف‌های دستی، ساعت‌ها و لباس‌های لوکس.وزارت دادگستری اشاره کرد که برای تأمین مالی سبک زندگی مجللشان، خانه‌ها و جت‌هایی را نیز با مدارک هویتی جعلی اجاره می‌کردند.مجله: هشدارهای مربوط به کوین بازیگر پورنو ژاپنی، راهکار لایه‌دوم مرتبط با علی‌بابا با ⁦100K⁩ TPS فعالیت می‌کندلینک منبع

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.