استرالیا، در یک سال گذشته ۴۵ شرکت رمزارز و خدمات انتقال پول را لغو ثبت کرد

AUSTRAC در یک سال گذشته ۴۵ مورد لغو ثبت را اعلام کرد

AUSTRAC (مرکز تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی استرالیا)، که نهاد مبارزه با پولشویی و اطلاعات مالی استرالیا است، اعلام کرد که در یک سال گذشته نظارت بر مقررات مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال (VASP) را تقویت کرده و ۴۵ مورد لغو ثبت، توقف و رد درخواست‌های تجدید ثبت را به عنوان اقدامات سختگیرانه انجام داده است.

زمینه این اقدامات نظارتی شامل نقض‌های انطباق و کمبود توانایی‌های عملیاتی است. به طور خاص، مواردی از جمله توقف فعالیت‌های تجاری یا ورشکستگی، نقص در اطلاعات ثبت، عدم گزارش تغییرات عمده و همچنین درگیری‌های جدی با خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شده است. برندان توماس (Brendan Thomas) مدیرعامل AUSTRAC تأکید کرد که شرکت‌هایی که صلاحیت ثبت خود را از دست داده‌اند، نمی‌توانند به طور قانونی در داخل کشور خدمات ارائه دهند. او همچنین اعلام کرد که اطلاعات مربوط به برخی از افراد مرتبط به نهادهای اجرای قانون و مقامات مالی داخلی و خارجی منتقل شده است.

مداخله در جلوگیری از کلاهبرداری و نمونه‌های خاص از اقدامات مانند GetCoins

یک نمونه از پاسخ سریع نهادهای نظارتی که به جلوگیری از جرایم مالی کمک کرده است، GetCoins (گت‌کوینز، شرکت مادر: BA Digital Ventures Pty Ltd) است.

این شرکت پس از بررسی شکایات مشتریان و همکاری با مرکز ملی مبارزه با کلاهبرداری، متوجه ریسک‌های غیرقابل قبول شد و در ماه ژوئن ثبت VASP آن لغو شد. این شرکت به عنوان ابزاری برای گروه‌های کلاهبرداری سازمان‌یافته در سرمایه‌گذاری‌های رمزارز مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود و لغو ثبت آن از گسترش آسیب‌ها جلوگیری کرد. با این حال، پس از لغو، تأخیر در به‌روزرسانی وضعیت وب‌سایت رسمی و شماره ثبت شرکت (ABN) مشاهده می‌شود، بنابراین کاربران باید همچنان مراقب باشند.

علاوه بر این، اقدامات اجرایی AUSTRAC تنها به حوزه دارایی‌های دیجیتال محدود نمی‌شود و به کل صنعت گسترش یافته است. در ماه اوت، ثبت شرکت Cryptolink (کریپتولینک) متوقف شد و این شرکت مجبور به توقف شبکه ۹۶ دستگاه خودپرداز رمزارز خود در داخل کشور شد. همچنین، تحقیقات جامع در مورد سیستم‌های مبارزه با پولشویی و ساختارهای حکمرانی شرکت بزرگ خدمات انتقال پول، Western Union (وسترن یونیون) آغاز شده است.

نحوه برخورد با وجوه مشتریان در زمان لغو ثبت و چارچوب‌های نظارتی آینده

زمانی که ثبت یک شرکت لغو می‌شود، بزرگ‌ترین نگرانی، سرنوشت وجوه مشتریان است، اما اقدامات لغو ثبت AUSTRAC به خودی خود مالکیت یا حقوق بازپرداخت وجوه کاربران را باطل یا مسدود نمی‌کند.

در مواردی که شرکت ورشکسته شده است، معمولاً وجوه به سرعت بازپرداخت نمی‌شود. در این صورت، یک تصفیه‌کننده یا مدیر دارایی وارد عمل می‌شود و فرآیند توزیع دارایی‌های قابل بازیابی بر اساس سیستم‌های نگهداری (کاستدی)، محتوای قرارداد و قوانین مرتبط پیش می‌رود.

در حال حاضر، استرالیا در حال انجام اقداماتی برای انتقال پلتفرم‌های رمزارز به یک سیستم حفاظتی قوی‌تر است. دریافت مجوز AFSL (مجوز خدمات مالی استرالیا) تحت نظارت ASIC (کمیسیون سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار استرالیا) و پیوستن به AFCA (سازمان حل اختلاف مالی استرالیا) که یک نهاد مستقل است، الزامی شده است و مهلت رعایت این الزامات تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ تعیین شده است. با معرفی یک چارچوب نظارتی چندوجهی، حفاظت از کاربران و بهبود سلامت کل صنعت به سرعت در حال پیشرفت است.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.