تشدید مقررات ضد پولشویی ارز دیجیتال در کره جنوبی برای تراکنش‌های زیر ۱ میلیون وون

به گزارش BlockBeats در ۲۸ نوامبر و به نقل از خبرگزاری یونهاپ، رئیس کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی در «نوزدهمین روز مبارزه با پولشویی» اعلام کرد که این کشور مقررات ضد پولشویی ارز دیجیتال را به شدت تقویت خواهد کرد. دامنه «Travel Rule» که به عنوان «سیستم احراز هویت واقعی ارز دیجیتال» نیز شناخته می‌شود، برای پوشش تراکنش‌های کوچک زیر ۱ میلیون وون (حدود ۶۸۰ دلار) گسترش می‌یابد تا نقاط کور نظارتی فعلی برطرف شود. هنگامی که صرافی ارز دیجیتال داخلی در کره، واریز یا برداشت ارز دیجیتال بیش از ۱ میلیون وون را دریافت کند، باید اطلاعاتی مانند نام فرستنده و گیرنده و آدرس کیف پول را جمع‌آوری کند. هدف از این اقدام، جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی است که ممکن است در آینده از این الزام فرار کنند.

رئیس این کمیسیون تأکید کرد که مقامات نظارتی با فعالیت‌های پولشویی با استفاده از دارایی‌های مجازی برخورد کرده و تراکنش‌های دارایی مجازی با صرافی‌های خارجی که ریسک بالای پولشویی دارند را ممنوع خواهند کرد. کره جنوبی همچنین یک سیستم بررسی دقیق‌تر برای ارزیابی سوابق کیفری، وضعیت مالی و اعتبار اجتماعی اپراتورهای دارایی‌های مجازی و سهامداران اصلی آن‌ها ایجاد خواهد کرد تا موانع ورود به این صنعت را تقویت کند.