دادگاه تیانشویی پرونده‌ای مربوط به پولشویی وجوه غیرقانونی حاصل از ارزهای مجازی را بررسی می‌کند: متهم به جرم «دستبرد به پول نقد» به دو سال و چهار ماه زندان محکوم شد.

دادگاه خلق ناحیه کینژو، شهر تیانشوی، استان گانسو، اخیراً یک پرونده جنایی مربوط به ارز مجازی را بررسی کرد که در آن متهم، از طریق یک «کار پردرآمد»، آگاهانه در عرض ۷ روز در مناطقی که تحت نظارت نبود، در مجموع بیش از ۳۹۰،۰۰۰ یوان برداشت کرده و این وجوه را به ارز مجازی تبدیل کرده تا به مافوق خود منتقل کند و در این فرآیند ۲۱۵۰۰ یوان سود برده است.

دادگاه تشخیص داد که متهم مرتکب جرم پنهان کردن و تغییر ظاهر عواید حاصل از جرم شده است و او را به دو سال و چهار ماه زندان و جریمه نقدی 10،000 یوان و همچنین دستور بازگرداندن درآمدهای غیرقانونی محکوم کرد. قاضی یادآوری کرد که برداشت‌های نقدی آفلاین به حلقه کلیدی در «پولشویی» درآمدهای کلاهبرداری مخابراتی تبدیل شده‌اند و «برداشت‌های نقدی از طریق انجام معاملات» و «تسویه حساب‌های روزانه با سود بالا» اغلب بخشی از زنجیره کلاهبرداری هستند. مردم باید نسبت به رفتارهایی مانند جمع‌آوری پول نقد، انتقال وجه و کمک به انتقال وجه هوشیار باشند تا از همدستی در جرم جلوگیری کنند.