La Banque d'Italie exige des prestataires de services d'actifs cryptographiques qu'ils examinent chaque transaction

La Banque d'Italie a publié un avis exigeant que les prestataires de services de paiement et les prestataires de services d'actifs cryptographiques continuent d'utiliser des procédures liées aux règles de voyage pour examiner les transactions financières, sans seuil minimum de montant. Les institutions concernées doivent vérifier les noms des initiateurs et des bénéficiaires lors de l'établissement des relations clients, lorsque le Conseil de l'Union européenne prend une décision et à chaque transaction. Les systèmes automatisés ne doivent pas imposer de seuils minimums pour l'examen des transactions, et des retards de transfert peuvent être acceptés si nécessaire pour renforcer le filtrage des sanctions.

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