La BCRA renforce les contrôles contre la fraude dans les paiements électroniques
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La Banque Centrale (BCRA) met en œuvre de nouvelles mesures pour prévenir la fraude dans les paiements électroniques. À partir de ce mois-ci, les gestionnaires de transferts immédiats auront accès à des informations publiques pour améliorer leurs outils d'analyse et de surveillance. Ces informations permettront de créer un profil de risque de fraude pour chaque utilisateur, qui sera fourni gratuitement aux entités financières et aux fournisseurs de services de paiement (PSPCP) pour leur utilisation dans la surveillance transactionnelle et dans la révision des clients selon les normes de connaissance du client (KYC). L'initiative vise à détecter les comptes qui pourraient canaliser des fonds vers des activités de jeu illégal, en identifiant des modèles transactionnels inhabituels. La BCRA souligne que l'objectif est de renforcer la protection des utilisateurs grâce à un outil qui complète les modèles d'analyse actuels dans le système national de paiements. L'autorité monétaire met en avant qu'à travers une gestion confidentielle et responsable des informations, un schéma de prévention se consolide, articulant information, technologie et coopération entre les acteurs du système, afin de renforcer la sécurité des opérations et de maintenir la confiance des utilisateurs dans les transferts électroniques.
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