Un citoyen chinois accusé de blanchiment d'argent, 37 millions de dollars en cryptomonnaies

Zheng Zhao, un citoyen chinois de 44 ans, a été accusé aux États-Unis de blanchiment d'argent après son extradition des Pays-Bas. L'accusation concerne une fraude de plus de 36,9 millions de dollars, qui a touché 174 victimes américaines. Zhao aurait organisé un complot pour blanchir l'argent provenant de fraudes, et ses actions ont eu lieu en août 2025. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Le procureur général adjoint A. Tysen Duva a déclaré que l'extradition devrait servir d'avertissement à ceux qui exploitent les Américains depuis l'étranger. Huit collaborateurs de Zhao ont plaidé coupables pour avoir mené des activités de transfert d'argent non autorisées et ont été condamnés à plusieurs mois de prison. Les escrocs ont contacté les victimes via les réseaux sociaux, les incitant à investir dans des cryptomonnaies sur de fausses plateformes. Le stratagème utilisait des entreprises-écrans américaines et des comptes bancaires internationaux. Au total, les criminels ont transféré plus de 36,9 millions de dollars sur un compte à Deltec Bank aux Bahamas, où les fonds ont été échangés contre des stablecoins USDT. Le registre public de la blockchain a aidé le FBI à résoudre l'affaire. L'effondrement de ce projet s'inscrit dans une tendance plus large, y compris l'extradition du leader du Prince Group du Cambodge et l'arrestation d'un collaborateur au Japon.

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