La police du Hunan, en Chine, démantèle une affaire de blanchiment de cryptomonnaies portant sur 170 M $ et arrête 15 suspects
By: WEEX|02/09/2025 03:02:22
0
Partager
Notez-nous sur Google
BlockBeats News, 02/09 : selon le compte WeChat officiel du Bureau de la sécurité publique du Hunan, la police de Yueyang a démantelé une importante affaire de blanchiment de cryptomonnaies. Le gang criminel se servait d’« blockchain » comme couverture pour ses activités de trading de gré à gré, et attirait des « mules » en leur proposant un prix supérieur de 0,8 yuan au cours du marché pour chaque USDT, afin de fournir un circuit de blanchiment aux fonds issus de jeux d’argent en ligne à l’étranger, d’escroqueries aux télécommunications et d’autres activités illégales.
Depuis 07/2024, le gang a mis en place un réseau de blanchiment à quatre niveaux et traité au total environ 170M yuans de fonds illégaux. Il a tiré plus de 1M yuans de bénéfices illégaux et opérait dans plus de 20 provinces et villes du pays. À ce jour, la police a arrêté 15 suspects, et l’enquête se poursuit.
Prix de --
--
--
--
Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal. Les événements, récompenses, promotions en ligne ou informations mentionnées ici ne doivent pas être considérés comme une recommandation, une sollicitation ou une invitation à acheter, vendre, trader ou effectuer toute autre opération sur des actifs crypto. Les actifs crypto sont très volatils et peuvent entraîner des pertes. La disponibilité des services, produits et événements liés à WEEX peut varier selon les régions. Veuillez vous assurer que votre participation respecte les lois et réglementations locales applicables.
Vous pourriez aussi aimer
Silvia revend 124 BTC et rachète 2,3 % de ses actions
JPMorgan relève l'objectif de prix de Zhizhu à 2400 HKD
SpaceX prévoit de lancer son introduction en Bourse à 135 $ par action, en levant 75 Md $, ce qui devrait en faire la plus grande IPO de l’histoire
Selon un article de Reuters, SpaceX prévoit de fixer le prix de son introduction en Bourse (IPO) à 135 $ par action et d’émettre environ 555,6M actions, levant jusqu’à 75 Md $ pour une valorisation d’environ 1,75 Bn $. Si elle aboutit, elle deviendra l’une des...
Fasanara Capital augmente ses avoirs de 2 797 XAUT à un prix moyen de 4823 $
Actualités BlockBeats, 03/02, selon le suivi de lookonchain, une baleine continue d’acheter des actifs liés à l’or :· Fasanara Capital a retiré aujourd’hui 2 797 XAUT de Binance, soit environ 13,49 M $, à un prix moyen de 4823 $ par XAUT ;· L’adresse 0xcd3a a dépensé 3,1M USDC il y a trois heu...
Arthur Hayes excelle-t-il à « acheter au plus haut et vendre au plus bas » ? Les données on-chain révèlent plusieurs opérations perdantes
BlockBeats News, 03/02 : selon le suivi de lookonchain, Arthur Hayes a récemment réduit ses positions dans plusieurs cryptomonnaies, plusieurs transactions révélant une stratégie consistant à « acheter au plus haut et vendre au plus bas ». Plus précisément, Hayes avait auparavant acheté 1,4M tokens PENDLE au prix unitaire de 2,06 $...
Une certaine baleine historique d’Ethereum serait soupçonnée d’avoir vendu 5 000 ETH, avec un prix de revient aussi bas que 9,35 $
BlockBeats News, 29/01, selon AI Whale Watching, une ancienne baleine d’ETH de 2016 aurait vendu 5 000 ETH avec un coût d’acquisition aussi bas que 9,35 $. L’adresse 0x660…7Bf35 a déposé 5 000 ETH (d’une valeur de 14,7 M $) sur Wintermute il y a trois heures. En remontant à la source, deux adresses précédentes principales ont été identifiées : A...
Une baleine a retiré 3M U de Lighter et l'a déposé sur Hyperliquid pour acheter du HYPE.
Actualités BlockBeats, 28/01 : selon le suivi d'Onchain Lens, une baleine nommée « Einstein » a retiré 3M USDC de Lighter, puis les a déposés sur HyperLiquid et a acheté 90,780 HYPE au prix de 33,05 $.
Le meme coin Testicle basé sur Solana s'envole de 40 % en peu de temps, sa capitalisation boursière s'établissant actuellement à 21 M $
BlockBeats News, 23/01 : selon le suivi de GMGN, le meme coin Testicle a connu une nouvelle hausse ce matin sur la blockchain Solana. Partant d'une capitalisation boursière de 16 M $, il a gagné jusqu'à plus de 40 %, atteignant une capitalisation boursière maximale de 23 M $. Le cours actuel a légèrement reculé, ...
ChainOpera AI Foundation : ce mois-ci, rachat de plus de 15M tokens COAI pour renforcer fortement l’écosystème
BlockBeats News, 22/01 — ChainOpera AI Foundation a annoncé sur la plateforme X avoir procédé au rachat de tokens COAI au cours du dernier mois. À la date de l’annonce, le montant cumulé des tokens rachetés dépassait 15M. La fondation a indiqué que les tokens rachetés cette fois ont...
Une baleine a acheté 1,63M LIT en DCA à un prix moyen de 2,33 $
Actualités BlockBeats, 31/12. Selon le suivi d’OnchainLens, une adresse de baleine a déposé 4,03 M $ USDC sur Lighter et acheté 1,63M LIT au prix de 3,8 M $, pour un prix moyen de transaction d’environ 2,33 $. Le portefeuille détient toujours 227,099 USDC, et la possibilité d’augmenter encore sa position à l’avenir ne peut être exclue.
Une baleine a vendu 3M FARTCOIN au prix moyen de 1,29 $.
BlockBeats News, 29/07, selon le suivi d’OnchainLens, une adresse de baleine a vendu 3M FARTCOIN au prix de 1,29 $ par jeton, en échange de 3,65M USDC. La baleine détient encore 1,89M FARTCOIN, actuellement évalués à environ 2,19 M $. Adresse : 24BLFjSAcUPPWs8F7nhwthfRPvh5mopNYfu...
Un nouveau portefeuille a déposé 4,5M USDC sur Hyperliquid et acheté près de 100 000 tokens HYPE
BlockBeats News, 11/07 — selon le suivi d’Onchain Lens, un nouveau portefeuille a déposé 4,5M USDC sur Hyperliquid et acheté 99 931,55 HYPE au prix de 43,3 $, pour une dépense totale d’environ 4,33 M $.
La trésorerie de 1inch a acheté 9,652,000 tokens 1INCH il y a 5 heures au prix de 0,18 $ l’unité
Actualités BlockBeats, 06/07 : selon Ashes Monitor, le fonds d’investissement de l’équipe 1inch a dépensé 1,757,000 USDC pour acheter 9,652,000 tokens 1INCH au prix de 0,18 $ il y a 5 heures. Depuis février, il a dépensé un total de 4,010,000 USDC pour acquérir 19,850,000 tokens 1INCH à un prix moyen de 0,2 $. Th...
Binance va prendre en charge l’échange du token EOS contre Vaulta (A)
Binance va prendre en charge l’échange du token EOS contre Vaulta (A) $EOS #EOS
![[Chronique] Robinhood Chain, la frénésie des mèmes est terminée mais la croissance continue](/public-static/075_ade8940e45.png?format=avif)
[Chronique] Robinhood Chain, la frénésie des mèmes est terminée mais la croissance continue
1. Robinhood Chain, est-elle morte ? En 2026, qui a fait le plus chaud des débuts parmi les réseaux blockchain ? Tout le monde pointera vers Robinhood Chain. Bien que la situation du marché crypto soit mauvaise et que la part des revenus de Robinhood provenant des cryptomonnaies ait diminué de 27,2 ...
La spéculation comme thème des dix dernières années : focus sur les marchés prédictifs et les bourses de contrats à terme sans date d'expiration = Delphi Digital
Saisie de cryptomonnaies dans le cadre d'une procédure pénale : nouvelles règles et problèmes non résolus
La saisie de cryptomonnaies dans le cadre d'une procédure pénale a reçu au cours de l'année dernière un cadre juridique plus clair : le législateur a reconnu la monnaie numérique comme un bien aux fins du droit pénal, a décrit la procédure de saisie et a introduit des règles spéciales pour sa confis...
Une étude de BCG place la garde au centre des plans d'actifs numériques des banques
Firedancer oblige les chasseurs de primes à brûler 1 SOL même pour des rapports de bogues en double
Firedancer exige une brûlure non remboursable de 1 SOL pour l'éligibilité à la prime de bogue, même pour les doublons. Les rapports ultérieurs peuvent toujours gagner des récompenses discrétionnaires.
Interpol : 1 462 arrestations et des réseaux de blanchiment crypto démantelés en Afrique
Le propriétaire de la NYSE soutient des jetons d'actions 24/7 sans les règles de prix habituelles de Wall Street
Le propriétaire de la NYSE, ICE, soutient les plans de jetons d'actions 24/7 d'OKXICE alors que 16 émetteurs s'opposent et que les pools de liquidité automatisés soulèvent des problèmes de tarification.
Le hashrate de Bitcoin retrouve un zettahash alors que la concurrence minière reprend
L'effondrement du trading AI, Anthropic va-t-il retarder son "super IPO" ? La date de "mise en bourse prévue" approche à grands pas en novembre.
La fenêtre de temps est extrêmement serrée - selon les règles de la SEC, le dépôt du document S-1 doit être effectué au plus tard la semaine prochaine, et le marché prédit environ 80 % de chances d'une introduction en bourse cette année. Les ventes dans le secteur AI assombrissent les perspectives d...
Un chercheur signale une faille dans Cake Wallet qui permettrait de détourner des paiements en bitcoin
Actions tokenisées : pourquoi 22 géants rejettent le plan de l'OKX et de l'ICE
Le tour de Tenstorrent concentre 85,1 % des financements en capital-risque crypto
Trump se prépare à une possible intensification des actions militaires contre l'Iran après les élections américaines et israéliennes
Crypto : Le Pentagone interdit à ses soldats de parier sur Polymarket et Kalshi
Pete Hegseth interdit aux militaires américains de parier sur Polymarket et Kalshi avec des informations non publiques, après l'inculpation d'un soldat.
Chain Theory propose de dériver la constante fine à partir d'informations quantiques
Chain Theory, un programme de recherche proposé par @alexwg, affirme dériver un candidat pour la constante de structure fine à partir d'un axiome sur des paires quantiques. Sa correspondance avec la valeur recommandée par CODATA est frappante, mais l'identification avec la constante physique reste u...
Ethereum enregistre le plus grand retrait d'échange en quatre mois alors que les pertes des ETF d'octobre dépassent 1 milliard de dollars
Le retrait de 407 millions de dollars d'Ethereum met l'accent sur 2 400 $ alors que les traders évaluent la position des baleines, les flux d'ETF et l'élan des altcoins qui s'estompe.
Silvia revend 124 BTC et rachète 2,3 % de ses actions
JPMorgan relève l'objectif de prix de Zhizhu à 2400 HKD
SpaceX prévoit de lancer son introduction en Bourse à 135 $ par action, en levant 75 Md $, ce qui devrait en faire la plus grande IPO de l’histoire
Selon un article de Reuters, SpaceX prévoit de fixer le prix de son introduction en Bourse (IPO) à 135 $ par action et d’émettre environ 555,6M actions, levant jusqu’à 75 Md $ pour une valorisation d’environ 1,75 Bn $. Si elle aboutit, elle deviendra l’une des...
Fasanara Capital augmente ses avoirs de 2 797 XAUT à un prix moyen de 4823 $
Actualités BlockBeats, 03/02, selon le suivi de lookonchain, une baleine continue d’acheter des actifs liés à l’or :· Fasanara Capital a retiré aujourd’hui 2 797 XAUT de Binance, soit environ 13,49 M $, à un prix moyen de 4823 $ par XAUT ;· L’adresse 0xcd3a a dépensé 3,1M USDC il y a trois heu...
Arthur Hayes excelle-t-il à « acheter au plus haut et vendre au plus bas » ? Les données on-chain révèlent plusieurs opérations perdantes
BlockBeats News, 03/02 : selon le suivi de lookonchain, Arthur Hayes a récemment réduit ses positions dans plusieurs cryptomonnaies, plusieurs transactions révélant une stratégie consistant à « acheter au plus haut et vendre au plus bas ». Plus précisément, Hayes avait auparavant acheté 1,4M tokens PENDLE au prix unitaire de 2,06 $...
Une certaine baleine historique d’Ethereum serait soupçonnée d’avoir vendu 5 000 ETH, avec un prix de revient aussi bas que 9,35 $
BlockBeats News, 29/01, selon AI Whale Watching, une ancienne baleine d’ETH de 2016 aurait vendu 5 000 ETH avec un coût d’acquisition aussi bas que 9,35 $. L’adresse 0x660…7Bf35 a déposé 5 000 ETH (d’une valeur de 14,7 M $) sur Wintermute il y a trois heures. En remontant à la source, deux adresses précédentes principales ont été identifiées : A...
...
Contenu
Derniers articles
25/10/2026
Dernières cotations sur WEEX
Assistance client:@weikecs
Collaborations commerciales:@weikecs
Trading quantitatif/Market makers:[email protected]
Programme VIP:[email protected]
