L'Agence d'exécution indienne enquête sur des transactions transfrontalières de cryptomonnaie de 525 millions de dollars, impliquant Mudrex et Instadapp

L'Agence d'exécution indienne (ED) a mené des perquisitions le 27 octobre dans trois lieux à Bangalore et un à Madhya Pradesh, en vertu de la Loi sur la gestion des changes (FEMA), pour enquêter sur des activités de transfert de fonds transfrontaliers en cryptomonnaie non autorisées, impliquant un montant supérieur à 500 crores de roupies (environ 525 millions de dollars). L'enquête concerne des plateformes telles que Mudrex, Saber.money et Instadapp (liée à Fluid). Les premières investigations de l'ED ont révélé que les entités concernées auraient utilisé des pays/régions offshore pour établir des sociétés écrans, contournant les canaux de transfert transfrontalier autorisés par la Banque centrale indienne (RBI) via des stablecoins (en particulier USDT, USDC) et des transactions de gré à gré (OTC) à grande échelle. Les entités concernées ont effectué des achats et ventes d'actifs cryptographiques via des plateformes d'échange de cryptomonnaie à l'étranger telles que Binance, Bybit et Huobi, et ont transféré des fonds à l'étranger. Les premières investigations de l'ED ont révélé qu'une entité liée à Instadapp aurait violé la FEMA pour un montant d'environ 40 millions de dollars.

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