Un réseau de contournement des sanctions découvert en Ukraine via une plateforme de cryptomonnaie

Le Service d'État de surveillance financière d'Ukraine a découvert un réseau contournant les sanctions contre la Russie et finançant le terrorisme, lié à un compte d'un citoyen ukrainien sur une plateforme de cryptomonnaie. Environ 13 millions de dollars ont transité par ce compte, dont 3,5 millions de dollars sont associés à des services sanctionnés en Russie et à des comptes affiliés à une organisation terroriste internationale. Le propriétaire du compte réside dans un des pays de l'UE. Aucune trace de trading ou d'investissement n'a été trouvée sur le compte, qui a été utilisé uniquement pour le blanchiment d'argent. Les actifs provenaient de portefeuilles de cryptomonnaie externes, d'échanges et de plateformes sans vérification. Ils ont ensuite été envoyés vers des portefeuilles non custodiaux liés à la Russie et à l'Iran, notamment le KSIIR. Le propriétaire du compte a pris des mesures pour dissimuler ses activités, notamment en utilisant un VPN. L'agence affirme que cette personne est liée à 35 organisations dans différentes juridictions, ce qui pourrait indiquer un réseau transfrontalier de blanchiment d'argent. Les documents ont été transmis aux autorités judiciaires pour enquête.

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