La plateforme d'échange sud-coréenne Coinone a été partiellement suspendue pendant 3 mois et a été condamnée à une amende d'environ 3,56 millions de dollars pour avoir violé les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent
Selon le média sud-coréen Edaily, la Cellule de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud a déterminé que le cryptomonnaie exchange Coinone a violé les obligations liées à la loi sur les informations financières spécifiques après avoir terminé une inspection sur place. Elle a décidé d'imposer une suspension partielle des activités pendant 3 mois et une amende d'environ 3,56 millions de dollars (5,2 milliards de wons), la période de suspension allant du 29 avril au 28 juillet. Pendant la suspension, les nouveaux clients sont empêchés d'effectuer des transferts externes de devises virtuelles. actifs (dépôts et les retraits), tandis que les clients existants peuvent continuer à trader normalement. De plus, la FIU a émis une « réprimande d'avertissement » à l'encontre du PDG de Coinone, Cha Myung-hoon.
La FIU a déclaré que Coinone avait aidé 16 entreprises d'actifs virtuels étrangères non enregistrées à effectuer 10 113 transactions de transfert d'actifs en violation des réglementations et n'avait pas coopéré après que les autorités réglementaires eurent demandé à plusieurs reprises d'arrêter les transactions liées ; il y avait environ 40 000 violations de la vérification de l'identité des clients, y compris l'acceptation de documents dont l'authenticité ne pouvait pas être vérifiée et la révision des informations d'adresse des clients qui étaient incomplètes ; il y avait environ 30 000 violations des obligations de restriction de trading, impliquant la possibilité de transactions pour des utilisateurs dont la vérification d'identité n'avait pas encore été complétée. Coinone a déclaré qu'elle prenait cette sanction au sérieux et qu'elle avançait dans la rectification, et la décision de porter plainte devant les tribunaux administratifs sera prise après mûre réflexion par le conseil d'administration.
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