Les États-Unis sanctionnent un sénateur cambodgien ; la répression contre la fraude liée aux cryptomonnaies continue de s'intensifier
Les États-Unis Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a annoncé des sanctions à l'encontre du sénateur cambodgien Kok An, l'accusant de diriger des « parcs de fraude » à travers le pays et d'escroquer des victimes américaines par le biais d'arnaques liées à des investissements dans les cryptomonnaies.
Selon un communiqué publié jeudi par l'OFAC, outre Kok An, 28 autres personnes et entités ont été ajoutées à la liste des sanctions, toutes soupçonnées d'être liées à son réseau de fraude. Ce réseau est accusé d'inciter ses victimes à lui envoyer des cryptomonnaies sous le prétexte d'« investissements à haut rendement ». Cette opération fait suite à une descente de police cambodgienne dans deux centres d'escroquerie situés dans la ville frontalière de Poipet. Auparavant, Kok An avait été accusé d'avoir mis en place des bases servant à des escroqueries dans la région. L'OFAC a indiqué que les escrocs gagnent généralement la confiance de leurs victimes en nouant des « amitiés » ou des « relations amoureuses », puis les incitent à investir dans de prétendues plateformes d'investissement en cryptomonnaies, leur soutirant ainsi des fonds, pour un montant total s'élevant à plusieurs millions de dollars.
Il convient de noter que certaines personnes impliquées dans ces activités frauduleuses sont elles-mêmes victimes de la traite des êtres humains, contraintes de se livrer à des activités illégales sous la menace de violences. L'OFAC a souligné que ces centres frauduleux sont souvent installés dans des casinos ou des parcs de bureaux reconvertis, et qu'ils servent non seulement au blanchiment d'argent, mais aussi de bases pour escroquer des citoyens américains et commettre des violations des droits de l'homme. Par ailleurs, les autorités de régulation ont simultanément fermé plus de 500 domaines de sites web frauduleux utilisés pour des escroqueries liées à l'investissement dans les cryptomonnaies, ce qui montre que la répression américaine contre ces activités criminelles s'intensifie.
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