Un tribunal britannique juge l'application du droit chinois dans une affaire de fraude de 4 milliards de livres

Un tribunal britannique juge l'application du droit chinois dans une affaire de fraude

La Haute Cour britannique a rendu un jugement judiciaire important dans un procès concernant une fraude massive en cryptomonnaies d'une valeur de plusieurs milliards de livres, déclarant que la demande de restitution des victimes concernant les bitcoins (Bitcoin/BTC) saisis est soumise au droit chinois plutôt qu'au droit britannique.

Cela démontre clairement une approche qui privilégie les transactions et le contexte des dommages qui ont donné lieu à l'émergence des droits, même si les actifs saisis sont gérés sur le sol britannique. L'origine de cette affaire remonte à un vaste système de Ponzi dirigé par Zhimin Qian entre 2014 et 2017 en Chine. Il a collecté des fonds sans autorisation à travers des entreprises telles que "Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology", concluant plus de 120 000 contrats sous prétexte d'investissements dans des services pour personnes âgées et des monnaies numériques, pour un montant total d'environ 40,2 milliards de yuans (environ 9,506.8 milliards de yens).

Une partie des fonds collectés par la fraude a été utilisée pour des dividendes aux clients existants, mais la majorité a été échangée contre plus de 100 000 BTC via des plateformes d'échange de cryptomonnaies comme Huobi.

Pour échapper à la poursuite des autorités chinoises, Qian s'est caché à Londres via le Myanmar, tentant de blanchir et de convertir les cryptomonnaies avec des complices, mais a été pris dans une enquête menée par la police de Londres. En conséquence, 61 000 BTC et des dispositifs de stockage contenant environ 5,07 milliards de dollars (environ 8,025.5 milliards de yens) ont été saisis, et Qian a ensuite reconnu sa culpabilité pour possession de produits criminels.

Conflit judiciaire entre les victimes demandant la restitution des actifs et la loi applicable

Les victimes ayant perdu des fonds ont intenté une action civile en vertu de la loi britannique sur les produits criminels de 2002 (article 281), demandant une déclaration selon laquelle les actifs saisis leur appartiennent.

Le principal point de litige dans le procès était de déterminer quelle loi nationale devait être appliquée pour évaluer la légitimité de la demande de restitution, c'est-à-dire la "loi applicable". Les victimes ont soutenu que les fonds étaient gérés sur la base d'un trust fictif et ont demandé l'application du droit britannique (ou d'une combinaison des droits britannique et chinois) en s'appuyant sur des dispositions de traçabilité spécifiques au droit britannique.

Cependant, le DPP (Directeur des poursuites publiques) et le syndic de faillite ont fermement rétorqué que, puisque la transaction fondamentale avait eu lieu en Chine, le droit chinois devait s'appliquer.

Le jugement du juge Turner et les défis futurs pour les victimes

Le juge Mark Turner de la Haute Cour britannique, en charge de l'audience, a rejeté la demande des victimes, concluant que les droits en question devaient être examinés selon le droit chinois.

Étant donné que toutes les actions centrales, telles que la conclusion de contrats, le financement par les investisseurs et l'achat de bitcoins, ont eu lieu en Chine, le simple fait que les biens saisis se trouvent actuellement au Royaume-Uni ne suffit pas à remplacer la loi applicable par le droit britannique. Ce jugement ne fait que clarifier les questions préalables judiciaires, et il n'y a pas encore de conclusion sur la possibilité pour les victimes de récupérer leurs actifs.

Pour obtenir une compensation en vertu de l'article 281 de la loi britannique sur les produits criminels, il ne suffit pas de prouver qu'on est victime d'une fraude ; il est également nécessaire de démontrer clairement un "intérêt de propriété direct sur chaque bitcoin" selon le droit chinois.

À l'avenir, la capacité à prouver les revendications de droits sous le droit chinois sera cruciale, et les obstacles à la récupération effective des actifs demeurent élevés.

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