Les agences américaines d'application de la loi offrent une récompense de 4 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation du suspect de blanchiment d'argent en cryptomonnaies, Daren Li

By: rootdata|2026/04/25 10:25:56

Les États-Unis Le Bureau des affaires internationales de lutte contre les stupéfiants et l'application de la loi du Département d'État a annoncé une récompense pouvant atteindre 4 millions de dollars dans le cadre du Programme de récompenses pour la criminalité transnationale organisée pour des informations menant à l'arrestation de Daren Li, qui a aidé divers centres de fraude en Asie du Sud-Est à blanchir leurs gains.

Selon les documents judiciaires, Daren Li a blanchi des fonds obtenus auprès de victimes par le biais d'escroqueries en cryptomonnaies et de moyens frauduleux connexes, en instruisant des complices d'ouvrir des comptes bancaires américains au nom de sociétés écrans, et en surveillant les transferts électroniques interétatiques et internationaux des fonds des victimes. Au moins 73,6 millions de dollars provenant des victimes ont été directement déposés sur des comptes bancaires associés à lui et à ses complices, dont au moins 59,8 millions de dollars provenant de sociétés écrans américaines impliquées dans le blanchiment des produits obtenus auprès des victimes fraudées.

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