ZachXBT soupçonne le propriétaire de bitcoins bloqués d'être impliqué dans une fraude

ZachXBT a soupçonné le propriétaire de 5,73 bitcoins bloqués d'être lié à un groupe frauduleux en Inde après qu'un utilisateur a signalé le problème. Le détective blockchain anonyme a examiné l'historique des mouvements de fonds et a identifié des signes d'origine douteuse de la cryptomonnaie, présumément liée à des vols totalisant plus de 1 000 000 de dollars depuis 2025. Parmi les victimes se trouvaient des citoyens âgés des États-Unis, qui ont été trompés par des techniques d'ingénierie sociale. ZachXBT a mis en relation les mouvements de fonds, les connexions entre les adresses et les explications du plaignant, qui a changé plusieurs fois sa version sur l'origine des bitcoins. Dans sa correspondance, l'utilisateur a également mentionné avoir contacté les autorités indiennes en décembre 2025 en raison des actifs bloqués. L'analyste a suggéré que le compte AmanKesar11 pourrait avoir été un intermédiaire financier pour une personne nommée Parvin. ZachXBT a noté qu'il est prêt à aider les personnes ayant de véritables problèmes, mais considère comme inutiles les demandes de déblocage de fonds si elles sont liées à des activités illégales.

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