Selon des extraits de résultats de recherche du ministère américain de la Justice, Zheng Zhao, ressortissant chinois de 44 ans, a été extradé des Pays-Bas puis présenté devant le tribunal du district central de Californie dans le cadre d’une présumée conspiration de blanchiment issue d’escroqueries à l’investissement en cryptomonnaies. La même description de l’affaire indique que les autorités ont identifié 174 victimes aux États-Unis, tandis qu’un extrait connexe du ministère de la Justice fait état de plus de 36,9 millions de dollars qui auraient transité par Deltec Bank avant leur conversion en USDT.

Situation judiciaire présumée de Zheng Zhao aux États-Unis après son extradition

À ce stade, il est rapporté que Zhao a été extradé des Pays-Bas et présenté devant le tribunal du district central de Californie. L’affaire est donc entrée dans la procédure pénale américaine, mais les éléments fournis ne font état ni d’un plaidoyer de culpabilité, ni d’une issue de procès, ni d’une peine prononcée contre Zhao.

L’extrait disponible du ministère de la Justice présente Zhao comme un ressortissant chinois de 44 ans et affirme que la conspiration présumée visait des citoyens américains. Il indique également que les autorités ont identifié 174 victimes aux États-Unis. La dépêche fournie ajoute que Zhao encourt jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable, bien que le texte de loi retenu et le fondement de cette peine ne figurent pas dans un document judiciaire ici vérifié.

Comment les procureurs affirment que les 36,9 millions de dollars ont été convertis en USDT

Un extrait connexe des résultats de recherche du ministère de la Justice décrit le mécanisme présumé avec le plus de précision. Il affirme que 36,9 millions de dollars de fonds provenant des victimes ont été transférés depuis des comptes bancaires américains contrôlés par des complices vers un unique compte Deltec Bank aux Bahamas, ouvert au nom d’Axis Digital Limited. Les prévenus nommés auraient ensuite demandé à la banque de convertir ces fonds en Tether et de les transférer vers un portefeuille d’actifs numériques contrôlé par des personnes au Cambodge.

Ce point est important, car il présente le circuit de blanchiment présumé comme hybride plutôt que strictement natif des cryptomonnaies. Selon la séquence rapportée, les dépôts des victimes entraient d’abord sur des comptes liés à des sociétés-écrans américaines, transitaient ensuite par le système bancaire international, puis étaient convertis en USDT en vue de transferts transfrontaliers vers des portefeuilles. Concrètement, le stablecoin intervenait au milieu de la chaîne, après la centralisation bancaire des fonds et avant leur distribution ultérieure.

Ce que les éléments actuels établissent, et ce qu’ils ne permettent pas encore d’établir

Les documents disponibles apportent une réponse limitée à la principale question des lecteurs : Zhao aurait été extradé et présenté devant un tribunal, et les procureurs retracent apparemment les fonds via des comptes américains, Deltec Bank, un compte d’Axis Digital Limited, puis leur conversion en USDT et leur envoi vers un portefeuille contrôlé depuis le Cambodge. Il s’agit du statut actuel et du mécanisme présumé tels qu’ils ressortent des extraits du ministère de la Justice et de la dépêche fournis.

Les éléments qu’ils ne permettent pas d’établir sont tout aussi importants. Le matériel fourni ne comprend ni acte d’accusation ou plainte vérifiés, ni numéro de dossier, ni date de comparution, ni décision de placement en détention, ni date de prochaine audience. Il ne permet pas non plus de tenir pour établis la date des faits d’août 2025 mentionnée dans la dépêche, l’affirmation selon laquelle huit complices auraient déjà plaidé coupable et été condamnés, ou l’affirmation selon laquelle le traçage blockchain du FBI aurait permis de résoudre l’affaire.