Kolombia menangkap jaringan yang mencuci USD 42 juta dengan cryptocurrency

• Para tersangka menggunakan kombinasi metode keuangan untuk menyembunyikan pergerakan.
• Sekarang proses formal ekstradisi ke Amerika Serikat sedang berlangsung.

Kejaksaan Agung Kolombia, dalam operasi yang dikoordinasikan dengan otoritas Amerika Serikat, berhasil menangkap delapan orang yang diminta untuk diekstradisi karena dugaan keterlibatan mereka dalam kegiatan narkotika dan pencucian uang.

Menurut informasi yang disampaikan oleh Kejaksaan pada 21 Oktober ini, operasi dilakukan secara bersamaan di kota-kota Bogotá, Barranquilla, Maicao, dan di kabupaten Cajicá, dan dipimpin oleh petugas dari Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dengan dukungan dari Angkatan Bersenjata Nasional dan koordinasi seorang jaksa dari Direktorat Khusus melawan Organisasi Kriminal.

Fokus dari penyelidikan internasional adalah pada mekanisme keuangan canggih yang diduga diterapkan oleh organisasi ini untuk menyembunyikan asal dana ilegal.

Kasus Nassim Orfale Vásquez, yang ditangkap di Barranquilla, menjadi sorotan, yang secara khusus diminta oleh Pengadilan Distrik Selatan New York.

Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Divisi Kriminal Layanan Pajak Dalam Negeri Amerika Serikat (IRS-CI), Orfale Vásquez diduga terlibat dalam struktur kriminal yang didedikasikan untuk pencucian uang yang berasal dari narkotika melalui penggunaan cryptocurrency.

Otoritas Amerika Serikat telah melacak pergerakannya sejak tahun 2018 dan menentukan bahwa ia telah memindahkan sekitar 42 juta dolar melalui transaksi mencurigakan dengan mata uang virtual.

Di sisi lain, tujuh individu lainnya yang ditangkap selama penggerebekan diminta oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Puerto Rico.

Kelompok ini diduga dipimpin oleh Guillermo Carpio Cárdenas, yang disebut oleh otoritas dengan nama samaran Guillo atau Gallo. Bersamanya, ditangkap Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco, dan Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.

Menurut permintaan dari keadilan Amerika Serikat, tujuh orang yang diselidiki ini diduga tergabung dalam organisasi yang didedikasikan untuk narkotika internasional yang menyusun sistem kompleks untuk memberikan kesan legalitas pada sumber daya mereka.

Untuk mencapai peredaran dan penyembunyian uang ilegal, jaringan kriminal ini menggunakan kombinasi metode keuangan.

Otoritas Kolombia merinci bahwa skema tersebut mencakup penggunaan token, banyak transfer untuk kepentingan pihak ketiga, dan setoran terfragmentasi.

Manuver ini dilakukan terutama dengan menggunakan rekening yang dimiliki oleh individu dan entitas yang terdaftar di Bogotá dan Barranquilla, yang memungkinkan untuk melegitimasi dana sebelum mengintegrasikannya ke dalam sistem tradisional. Direktur CTI, Jenderal Purnawirawan José Luis Ramírez Hinestroza, mengonfirmasi pelaksanaan tindakan hukum ini di wilayah Kolombia.

Situasi hukum dari delapan orang yang ditangkap kini tergantung pada kemajuan proses formal ekstradisi. Otoritas yang bersangkutan harus memproses permintaan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan antara Kolombia dan Amerika Serikat untuk penegakan hukum jaringan transnasional, dengan memenuhi jaminan proses bagi para tersangka sebelum pemindahan mereka ke wilayah Amerika Utara untuk menjawab di hadapan pengadilan distrik yang meminta mereka.

Peristiwa ini terjadi dalam konteks meningkatnya partisipasi di tingkat negara dalam hal pelacakan pergerakan dengan bitcoin (BTC) dan cryptocurrency secara global. Misalnya, CriptoNoticias melaporkan kemarin bahwa Provinsi Santa Fe (di Argentina) melakukan penyitaan pertama aset digital yang berasal dari dugaan penipuan.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.