Rusia Menghindari Sanksi Sebesar 7 Miliar Dolar Melalui Bank Barat

Rusia melakukan transaksi hampir 7 miliar dolar melalui bank-bank Barat dan Asia, menghindari sanksi internasional dan pemutusan dari sistem SWIFT. Dana tersebut digunakan untuk membeli barang-barang dual-use untuk militer dan layanan khusus. Skema ini diorganisir oleh perusahaan kripto A7, yang dikendalikan oleh oligark Moldova Ilan Shor dan bank 'Probiznesbank'. A7A5, yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut, memiliki status aset digital di Rusia. Untuk mengakses SWIFT, dibuat jaringan yang terdiri dari ratusan perusahaan fiktif di berbagai yurisdiksi, di mana 100 perusahaan melakukan transaksi. Rusia membayar untuk dukungan teknis untuk kebutuhan militer, termasuk mesin pemrosesan logam dan perangkat penglihatan malam. Bank-bank utama yang terlibat dalam transaksi termasuk First Abu Dhabi Bank (1,8 miliar dolar), Standard Chartered (1,1 miliar dolar), dan DBS (273 juta dolar). Jumlah yang lebih kecil diproses melalui Deutsche Bank dan Citigroup. Bank-bank mulai memblokir rekening yang mencurigakan karena pemalsuan dokumentasi, dan Inggris memberlakukan sanksi terhadap A7 pada Mei 2025. Volume operasi mungkin jauh lebih besar, dengan data mengenai 17.500 pembayaran dan wesel yang tidak teridentifikasi senilai lebih dari 20 miliar dolar.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.