Interpol: 1.462 penangkapan dan jaringan pencucian crypto dibongkar di Afrika

Operasi Serengeti III menandai langkah baru dalam perjuangan melawan kejahatan siber di Afrika. Dikoordinasikan oleh Interpol, kampanye internasional ini menghasilkan 1.462 penangkapan dan memungkinkan pemulihan lebih dari 105 juta dolar. Di Nigeria, sebuah penyelidikan mengungkap penggunaan transaksi crypto untuk mencuci sebagian dari dana yang berasal dari penipuan investasi. Otoritas juga menargetkan jaringan penipuan dan fasilitas penambangan ilegal.

Singkatnya

• Interpol mengumumkan 1.462 penangkapan selama operasi Serengeti III yang dilakukan di Afrika dan Amerika Serikat.
• Otoritas telah memulihkan lebih dari 105 juta dolar dan membongkar 10.909 jaringan jahat.
• Di Nigeria, sebuah penyelidikan melacak lebih dari 2,4 juta dolar yang berasal dari penipuan, di mana sebagian besar diduga dicuci melalui transaksi crypto.
• Di Uganda, pihak berwenang menangkap 365 warga asing yang terlibat dalam dua jaringan penipuan transnasional yang diduga.
• Di Angola, penyelidik menyita lebih dari 2.000 perangkat penambangan dan membongkar dua pusat ilegal.

Operasi internasional melawan kejahatan siber dan pencucian

Operasi Serengeti III berlangsung dari 29 Juni hingga 31 Agustus, dengan partisipasi aparat penegak hukum dari 20 negara Afrika dan Amerika Serikat. Interpol mengumumkan hasilnya pada 22 Oktober, setelah beberapa minggu penyelidikan yang terkoordinasi. Otoritas menargetkan berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk penipuan online, pemerasan, ransomware, dan serangan terhadap komunikasi bisnis.

Secara total, penyelidikan telah menghubungkan aktivitas ini dengan lebih dari 385 juta dolar kerugian. Para penyelidik mencatat 65.929 korban dalam berbagai kasus yang diteliti. Sementara itu, operasi tersebut berhasil memulihkan lebih dari 105 juta dolar dan membongkar 10.909 jaringan jahat. Hasil ini menggambarkan besarnya aktivitas kriminal yang ingin dilawan oleh otoritas.

Direktur layanan penanggulangan kejahatan siber Interpol, Neal Jetton, menekankan dimensi internasional dari ancaman ini.

Jaringan kejahatan siber beroperasi tanpa mempedulikan batasan, memanfaatkan teknologi untuk menargetkan korban dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Neal Jetton, direktur layanan penanggulangan kejahatan siber Interpol. Sumber: Siaran pers Interpol.

Menurutnya, jaringan kriminal memanfaatkan teknologi untuk mencapai korban mereka tanpa memperhatikan batasan. Realitas ini menyulitkan pekerjaan para penyelidik, yang harus melacak aliran keuangan, mengidentifikasi pelaku, dan mengumpulkan bukti digital dari berbagai wilayah. Mulai petualangan crypto Anda dengan MEXC Tautan ini menggunakan program afiliasi

Pencucian crypto di tengah penyelidikan Nigeria

Di Nigeria, sebuah penyelidikan berhasil melacak lebih dari 2,4 juta dolar yang diduga berasal dari aktivitas kriminal. Dana tersebut diduga berasal dari penipuan investasi internasional, yang diorganisir terutama melalui aplikasi pesan. Seorang tersangka telah ditangkap dalam kasus ini. Penyelidikan kemudian mengungkap bahwa sebagian besar uang telah melalui transaksi crypto.

Penemuan ini menunjukkan bagaimana pembayaran digital dapat terlibat dalam sirkuit keuangan yang terkait dengan penipuan. Para penyelidik berusaha melacak pergerakan dana untuk memahami asal dan tujuannya. Namun, informasi yang disampaikan tidak menjelaskan platform yang digunakan atau aset digital yang terlibat. Oleh karena itu, tidak memungkinkan untuk menentukan dengan tepat bagaimana para tersangka mentransfer atau mengonversi jumlah yang dipertanyakan.

Kasus Nigeria ini merupakan bagian dari rangkaian penipuan yang lebih luas yang menargetkan korban di luar batas negara. Para penipu menggunakan layanan digital untuk menghubungi target mereka dan menawarkan peluang investasi palsu. Dalam konteks ini, pelacakan transaksi menjadi elemen penting dalam penyelidikan keuangan. Otoritas harus menghubungkan data digital, pergerakan dana, dan bukti lain yang dikumpulkan untuk menetapkan tanggung jawab.

Perusahaan keamanan siber Group-IB juga mendukung penyelidik dengan memberikan informasi tentang infrastruktur jahat dan penipu yang diduga. Informasi ini mencakup data tentang alat yang digunakan untuk mencuri informasi sensitif, jaringan perangkat yang terkompromi, dan akun sosial yang terkait dengan aktivitas mencurigakan. Kerja sama antara spesialis keamanan siber dan penegak hukum membantu penyelidik memahami lebih baik metode yang digunakan oleh jaringan kriminal.

Penipuan Investasi Crypto di Beberapa Negara Afrika

Di Uganda, otoritas telah membongkar dua jaringan penipuan transnasional dan menangkap 365 warga negara asing. Kelompok-kelompok ini terutama menargetkan korban di Asia, menggunakan panggilan yang direkam sebelumnya, platform perdagangan palsu, dan situs web penipuan. Tujuan mereka adalah meyakinkan para pensiunan untuk berinvestasi dalam peluang yang tidak ada. Kasus ini menggambarkan kemampuan para penipu untuk mengorganisir aktivitas mereka di satu negara sambil menargetkan korban di tempat lain.

Di Nigeria, penyelidikan lain melibatkan seorang tersangka yang terlibat dalam operasi phishing dan kompromi pesan profesional. Ia diduga telah mengumpulkan identitas perangkat lunak dan mengumpulkan sekitar 2,1 juta alamat email. Otoritas juga menyita sebuah kendaraan mewah yang dicurigai dibeli dengan hasil kejahatan. Elemen-elemen ini diharapkan dapat membantu penyelidik merekonstruksi aktivitas tersangka dan melacak dana yang terlibat.

Intervensi lain menargetkan aplikasi pinjaman jahat di Tanzania dan penipuan impor kendaraan di Gabon. Di Republik Kongo, otoritas telah menangkap 30 tersangka. Beberapa penyelidikan masih terbuka, sementara layanan terkait terus menganalisis bukti digital yang disita. Mereka juga berusaha mengidentifikasi kemungkinan rekan dan menemukan jumlah yang berasal dari aktivitas yang diduga. Langkah-langkah ini dapat membantu memperjelas jangkauan jaringan dan hubungan keuangannya.

Angola Memperkuat Perjuangan Melawan Penambangan Ilegal

Di Angola, otoritas telah menangkap sembilan tersangka dan menemukan dua pusat penambangan crypto ilegal. Para penyelidik menyita lebih dari 2.000 perangkat yang digunakan untuk aktivitas ini. Mereka juga menyita enam pos transformasi listrik yang dipasang secara ilegal. Peralatan ini, yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik untuk distribusi, memiliki nilai lebih dari satu juta dolar.

Intervensi ini merupakan bagian dari kebijakan pembatasan penambangan yang dimulai sebelum operasi Serengeti III. Pada bulan Desember 2023, Majelis Nasional Angola telah menyetujui langkah-langkah yang menargetkan aktivitas ini. Pihak berwenang saat itu mengutip keamanan energi, kekhawatiran lingkungan, dan kedaulatan moneter. Larangan tersebut mulai berlaku pada tahun 2024, sehingga membatasi aktivitas penambangan di negara tersebut.

Setelah keputusan ini, kedutaan China di Angola telah menyarankan kepada warga negara dan institusi China untuk mematuhi aturan lokal. Mereka juga memperingatkan tentang tawaran terkait mata uang virtual yang menjanjikan kekayaan cepat atau imbal hasil yang dijamin. Peringatan ini menyoroti risiko yang terkait dengan proposal keuangan yang menipu, dalam konteks di mana pihak berwenang berusaha untuk lebih mengatur aktivitas yang terkait dengan aset digital.

Operasi Serengeti 2.0, yang dilakukan secara terpisah pada tahun 2025, telah menyebabkan pembongkaran 25 pusat penambangan di Angola. Pihak berwenang saat itu menyita 45 pembangkit listrik ilegal serta peralatan komputer dan penambangan yang diperkirakan bernilai lebih dari 37 juta dolar. Penyitaan baru menunjukkan bahwa pengawasan terus berlanjut meskipun ada langkah-langkah sebelumnya. Ini juga menempatkan konsumsi listrik di pusat upaya yang dilakukan melawan penambangan ilegal.

Langkah selanjutnya akan bergantung pada kelanjutan penyelidikan dan kemampuan pihak berwenang untuk melacak dana yang mencurigakan. Di Afrika, perjuangan melawan kejahatan siber harus menggabungkan kerja sama internasional, analisis keuangan, dan pengawasan terhadap infrastruktur ilegal. Pemantauan transaksi cryptocurrency akan tetap menjadi fokus penting ketika penyelidik mencurigai penggunaannya dalam jalur pencucian uang. Hasil dari prosedur yang sedang berlangsung akan membantu memperjelas tanggung jawab dan jumlah yang mungkin dapat dipulihkan.