Pengadilan Menjatuhkan Hukuman kepada "Trader" Pilar yang Menipu Teman-Temannya dan Memerintahkan Penyidikan terhadap Ibunya

Pedro Ilincheta, trader yang diduga menipu sekelompok 14 teman dari sebuah kompleks perumahan di Pilar dengan meyakinkan mereka untuk menyerahkan uang untuk investasi dalam cryptocurrency, dijatuhi hukuman tiga tahun dan dua bulan penjara oleh Pengadilan di San Isidro. Hakim María Emma Prada menganggapnya sebagai pelaku dari 14 kasus penipuan. Jaksa penuntut meminta hukuman penjara efektif selama empat tahun, sementara penggugat, yang diwakili oleh pengacara Fernando Madeo Facente dan Santiago Bongiovanni, menuntut enam tahun. Pembelaan meminta pembebasan. Ilincheta, yang dikenal sebagai "Pepo" atau "Peter", untuk saat ini tidak akan masuk penjara. Hakim memutuskan untuk mempertahankan pengurangan penahanan yang sudah diberikan: penahanan rumah dengan pemantauan elektronik sampai putusan menjadi tetap. Putusan tersebut juga membuka babak baru dalam kasus ini. Prada memerintahkan untuk mengirimkan dokumen ke Meja Umum Kejaksaan untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan María Cecilia Cabeza, ibu terpidana, dalam kejahatan terkait dengan tindakan yang diadili anaknya. Permintaan tersebut diajukan selama persidangan oleh jaksa. Situasi Cabeza muncul pada berbagai momen dalam penyelidikan. Salah satu korban menyatakan bahwa, ketika dia harus menyerahkan USD 4.000 kepada Ilincheta, dia diberitahu bahwa uang tunai tersebut akan diambil oleh ibunya. Pengadu lainnya mengklaim bahwa dalam ringkasan kartu kreditnya, dia menemukan transfer sekitar $450.000 ke rekening Mercado Pago milik Cabeza dan saudara perempuan terpidana. Selain itu, analisis yang dilakukan oleh para ahli mengenai pergerakan cryptocurrency mengidentifikasi transaksi antara akun Binance Ilincheta dan akun di platform yang sama atas nama ibunya. Karena elemen-elemen tersebut, baik jaksa penuntut maupun perwakilan korban meminta agar keterlibatan ibunya diselidiki.

Bagaimana Penipuan Itu Berfungsi

Menurut yang ditetapkan dalam proses hukum, Ilincheta terutama menarik orang-orang dari lingkaran kepercayaannya dan menawarkan untuk menginvestasikan uang mereka dalam cryptocurrency. Dalam berbagai kasus, dia menjanjikan imbal hasil sebesar 26% selama tiga bulan pertama dan kemudian 5% per bulan, sambil memastikan bahwa dana dapat ditarik. Selama beberapa waktu, kliennya menerima tangkapan layar lembar Excel yang menunjukkan keuntungan yang diduga mereka peroleh. Mekanisme tersebut menciptakan kepercayaan dan membuat beberapa orang meningkatkan investasi dan bahkan merekomendasikan bisnis tersebut kepada teman-teman lain. Ketika mereka mulai meminta pengembalian uang, penundaan dan alasan mulai muncul. Pengaduan awal menyebutkan kerugian sebesar USD 276.991, tetapi angka tersebut termasuk imbal hasil yang dijanjikan atau diinformasikan oleh Ilincheta. Audit akuntansi yang dilakukan selama penyelidikan menetapkan bahwa jumlah yang benar-benar dilaporkan sebagai diserahkan mencapai USD 100.628,91: USD 46.847,30 dikirim ke rekening Binance dan USD 53.781,61 melalui cara lain. Namun, audit tersebut tidak berhasil sepenuhnya merekonstruksi apa yang terjadi dengan uang tersebut. Para ahli menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk menentukan tujuan semua dana yang masuk ke rekening digital atau menetapkan berapa banyak uang yang telah ditarik oleh Ilincheta. Analisis Binance juga menunjukkan bahwa tidak ada sub-rekening yang memungkinkan untuk membedakan dana mana yang milik setiap investor. Ilincheta selama proses hukum menyatakan versi yang berbeda. Dia mengklaim bahwa dia memang melakukan transaksi dengan cryptocurrency dan kontrak berjangka melalui platform seperti Binance, Bybit, BingX, dan Nexo; menyangkal telah secara sengaja mencari 14 korban untuk menarik uang mereka dan mengklaim bahwa dia juga mengalami kerugian secara finansial. Dia juga membantah telah menggunakan dana untuk kepentingan pribadi dan menyatakan bahwa dia selalu berniat untuk mengembalikannya.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.