AMLBot lancia AI Tracer per il recupero immediato delle transazioni crypto

• Il team di AMLBot ha presentato AI Tracer.
• Questa soluzione serve a tracciare il percorso delle transazioni crypto.
• Il servizio è disponibile gratuitamente.

AMLBot, azienda specializzata in compliance crypto e criminalistica blockchain, ha lanciato AI Tracer, uno strumento per l'analisi autonoma della blockchain che, partendo da un hash di transazione, ricostruisce il percorso dei fondi on-chain e genera un grafico visivo e un rapporto comprensibile. Questo è quanto riportato in un comunicato fornito a Incrypted.

La soluzione affronta un problema esistente praticamente sin dall'emergere dell'analisi blockchain come settore a sé stante: per tracciare il percorso di una transazione, è ancora necessario utilizzare software specializzati con un alto livello di difficoltà d'ingresso, oppure dedicare diverse ore a lavoro manuale nei blockchain explorer. AI Tracer elimina entrambe queste complessità, affermano gli sviluppatori. Lo strumento può essere provato gratuitamente, senza configurazioni preliminari e onboarding.

Perché il tracciamento delle transazioni crypto è ancora inaccessibile alla maggior parte degli utenti

Nel 2026, il rapporto di AMLBot sulla criminalità crypto, basato sulla pratica interna dell'azienda e su dati di oltre 2500 indagini, ha mostrato che il 65% degli incidenti con criptovalute era legato a ingegneria sociale.

I casi più comuni riguardavano frodi d'investimento, phishing e compromissione dei dispositivi. Non si tratta di attacchi a livello di protocollo, gestiti da team di sicurezza informatica specializzati. Le vittime di tali attacchi sono utenti comuni e rappresentanti di piccole imprese, proprio quei gruppi che hanno più difficoltà a tracciare autonomamente cosa sia successo ai fondi dopo un incidente.

Oggi il riciclaggio di denaro avviene sempre più spesso in modo quasi automatico, affermano gli esperti. I malintenzionati che attaccano utenti e servizi crypto utilizzano attivamente i bridge blockchain per spostare asset tra le reti. Per un attaccante, questo passaggio costa quasi nulla, ma aumenta significativamente il carico di lavoro per l'investigatore.

Dal punto di vista di un investigatore blockchain, si presenta così: il trasferimento viene suddiviso tra diversi wallet intermedi, poi si sposta in un'altra rete, e già dopo quattro passaggi si trova davanti a un lungo elenco di indirizzi, in cui è facile perdersi. Senza una preparazione professionale, trasformare questi dati in una risposta comprensibile è estremamente difficile. È proprio in questa fase che si notano le differenze tra gli strumenti disponibili.

Come si tracciano oggi le transazioni crypto

I blockchain explorer, come Etherscan, Tronscan e i loro analoghi per altre reti, sono gratuiti, accessibili al pubblico e per la maggior parte degli utenti rappresentano un punto di partenza standard. Tuttavia, in realtà rispondono a un'altra domanda: l'explorer mostra solo una transazione alla volta.

Per ricostruire il percorso completo dei fondi, l'utente deve aprire una scheda separata per ogni passaggio, annotare manualmente gli indirizzi e passare completamente a un altro explorer se gli asset vengono spostati in un'altra rete. I formati delle transazioni possono variare, quindi il tracciamento deve continuare manualmente.

Inoltre, nei blockchain explorer per impostazione predefinita manca l'attribuzione. Tale servizio mostra che i fondi sono stati ricevuti su un certo indirizzo, ma non indica se questo indirizzo appartiene a Binance, a un contratto di bridge blockchain o a un mixer crypto.

Per analizzare un singolo passaggio, questo può essere sufficiente. Tuttavia, quando si lavora con una catena di riciclaggio, costruita appositamente per frazionare i fondi tra wallet e reti, l'approccio manuale porta spesso a perdere il segnale proprio dove è più importante, affermano in AMLBot.

Le piattaforme analitiche professionali, da parte loro, risolvono il problema dell'attribuzione. Supportano database di entità che consentono di abbinare un indirizzo blockchain a un nome o servizio specifico. Tuttavia, lavorare con i risultati di tali piattaforme richiede competenze di analisi blockchain: l'utente costruisce autonomamente il grafico e lo interpreta, e comprendere quali collegamenti devono essere tracciati e quali possono essere esclusi dall'analisi è di per sé un compito professionale.

Fino a questo si aggiungono licenze, procedure di acquisto, onboarding e costi associati. Tali soluzioni sono principalmente destinate ai reparti di compliance e alle forze dell'ordine che dispongono di budget dedicati.

Di conseguenza, da entrambe le parti si crea la stessa situazione. Le persone che più spesso hanno bisogno di tracciare il percorso di una transazione hanno la minore probabilità di avere un proprio analista o un budget separato per strumenti professionali. Allo stesso tempo, le soluzioni in grado di rispondere alle loro domande richiedono almeno una di queste risorse.

AMLBot ha sviluppato AI Tracer per colmare questo divario crescente: da un lato ci sono i criminali che utilizzano schemi complessi di riciclaggio di denaro, dall'altro ci sono le vittime private di furti, giornalisti indipendenti e altri membri della comunità investigativa che operano in condizioni di risorse limitate.

<<La maggior parte delle persone che devono tracciare una transazione non comprerà mai una licenza per l'analisi --- e non dovrebbero. La conoscenza su come analizzare il movimento dei fondi era accessibile solo tramite strumenti professionali, mentre gli schemi fraudolenti, da parte loro, diventano ogni anno più veloci e automatizzati. Abbiamo preso il meccanismo di tracciamento con cui lavorano i nostri esperti e lo abbiamo integrato in un unico campo di input --- inserisci l'hash e ottieni la catena di movimento dei fondi>>, ha dichiarato Slava Demchuk, co-fondatore e CEO di AMLBot

Come funziona AI Tracer

L'utente deve semplicemente inserire l'hash della transazione e scegliere la blockchain. Dopodiché, il processo viene eseguito automaticamente: l'IA analizza il grafico delle transazioni, traccia il movimento dei fondi dall'indirizzo di origine attraverso i portafogli intermedi fino al punto finale raggiunto dagli asset, e confronta ogni portafoglio trovato con etichette note di entità --- exchange, servizi e indirizzi precedentemente contrassegnati come sospetti.

Di conseguenza, l'utente ottiene un grafico interattivo dell'intero percorso del movimento dei fondi e un rapporto disponibile per il download.

AI Tracer supporta Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano e Ripple, inclusi i trasferimenti cross-chain.

Lo strumento utilizza lo stesso meccanismo di tracciamento che gli esperti di AMLBot utilizzano durante le indagini legate alle criptovalute. La sua metodologia è basata su anni di pratica dell'azienda.

Per chi è destinato AI Tracer

AMLBot posiziona AI Tracer come uno strumento universale di analisi blockchain. Tra gli scenari d'uso tipici:

• giornalisti, ricercatori, trader, utenti di criptovalute e altri professionisti che studiano l'analisi blockchain o vi lavorano e vogliono comprendere autonomamente il percorso di una transazione senza acquistare software specializzati e senza la preparazione di un analista professionale;
• reparti locali delle forze dell'ordine che indagano su crimini che coinvolgono criptovalute, ma non sempre hanno il budget e la preparazione necessaria per lavorare con piattaforme analitiche aziendali;
• investigatori indipendenti e agenzie che si occupano di crimini finanziari e necessitano di ottenere rapidamente prove on-chain documentate;
• team di compliance di piccole e medie imprese che non possono giustificare l'acquisto di costose soluzioni analitiche, ma si trovano comunque ad affrontare segnalazioni di furti da parte dei clienti e devono rispettare i requisiti in materia di AML.

Cosa non può fare AI Tracer

AMLBot delinea apertamente le limitazioni dello strumento insieme alle sue capacità. AI Tracer traccia solo i movimenti on-chain visibili. Non può vedere le operazioni all'interno degli exchange di criptovalute, poiché i trasferimenti tra conti interni degli utenti non vengono registrati nella blockchain pubblica.

Lo strumento mostra dove sono stati diretti i fondi, ma non spiega perché è stato effettuato un determinato pagamento. L'interpretazione dei dati ottenuti rimane a carico dell'utente.

AI Tracer non garantisce il rimborso, non congela gli attivi e non sostituisce la revisione finanziaria o le procedure legali. Tuttavia, i dati generati possono diventare un punto di partenza per ulteriori indagini, audit o per contattare le autorità competenti.

AI Tracer è disponibile sia per i nuovi utenti che per i proprietari di account esistenti di AMLBot --- sulla pagina o nel proprio pannello personale nella sezione AI Investigation.