Bloomberg: Aiuto Turchia Congelare $1 miliardo di attivi, Tether rimodella il confine di conformità

Titolo dell'articolo originale: Il gigante delle criptovalute Tether ha aiutato la Turchia nella repressione da miliardo di dollari

Autori dell'articolo originale: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic, Bloomberg

Traduzione dell'articolo originale: Luffy, Foresight News

Il 30 gennaio, le autorità turche hanno annunciato il congelamento di attivi per un valore superiore a $500 milioni appartenenti a Veysel Sahin, accusato di gestire una piattaforma di gioco illegale e di riciclaggio di denaro. Il Procuratore Capo di Istanbul ha rivelato che un'azienda di criptovalute non identificata ha effettuato questa operazione di congelamento su richiesta del governo turco.

Questa azienda non è altro che Tether Holdings SA, l'emittente della stablecoin USDT con una capitalizzazione di mercato di $185 miliardi market cap stablecoin. Recentemente, l'azienda ha assistito attivamente vari governi in tutto il mondo nella repressione di varie attività criminali legate alle criptovalute, incluso il riciclaggio di denaro, il traffico di droga e l'evasione delle sanzioni.

Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha dichiarato in un'intervista recente con Bloomberg News: "Le forze dell'ordine ci hanno contattato, fornito informazioni pertinenti e dopo aver verificato le informazioni, abbiamo agito in conformità con le leggi della giurisdizione pertinente." Seguiamo questo processo quando collaboriamo con gli Stati Uniti. Dipartimento di Giustizia, FBI e altre agenzie."

Tether non ha fornito ulteriori commenti sul caso. I tentativi di Bloomberg di contattare Sahin non hanno avuto successo. Un funzionario turco ha anche rifiutato di rivelare il nome dell'azienda menzionata nella dichiarazione del procuratore.

I 460 milioni di euro (circa 544 milioni di dollari) di beni congelati in questa operazione fanno parte di un'azione di enforcement su larga scala in Turchia, dove i beni congelati totali relativi al caso superano ora 1 miliardo di dollari. Secondo il canale televisivo turco NTV, pochi giorni dopo l'annuncio del congelamento dei beni di Sahin, un'altra persona è sotto inchiesta per presunto riciclaggio di denaro e gioco d'azzardo illegale, con beni in criptovaluta del valore di 500 milioni di dollari congelati a suo nome. Attualmente non è chiaro se questo congelamento di beni coinvolga token emessi da Tether.

Un funzionario turco, che ha parlato a condizione di anonimato con Bloomberg riguardo a questioni legali sensibili, ha rivelato che le autorità, tracciando i flussi di fondi e analizzando i beni in criptovaluta, hanno scoperto le "tracce finanziarie" di questo reddito illecito sospetto. Hanno inoltre dichiarato che azioni simili di congelamento dei beni saranno intraprese in futuro contro individui coinvolti nel gioco d'azzardo illegale e nei sistemi di pagamento.

Per Tether, questa azione di congelamento è solo una delle sue operazioni di congelamento di fondi sempre più frequenti, evidenziando gli sforzi continui del gigante delle criptovalute per migliorare la collaborazione con le agenzie di enforcement globali.

Un rapporto pubblicato dalla società di analisi Elliptic a gennaio ha mostrato che entro la fine del 2025, Tether e il suo concorrente Circle Internet Group Inc. avevano messo al bando circa 5700 portafogli, coinvolgendo circa 25 miliardi di dollari in beni, un netto contrasto rispetto a quasi nessuno due anni fa. Al momento del congelamento, tre quarti di questi portafogli contenevano USDT.

Arda Akartuna, Responsabile della Threat Intelligence per le criptovalute per la regione Asia-Pacifico presso Elliptic, ha dichiarato: "Con l'accelerazione dell'uso legittimo delle criptovalute e dell'integrazione dei pagamenti globali, anche le attività illecite sono in aumento, spingendo gli emittenti di stablecoin a intervenire in modo più attivo."

Tether spesso vanta i suoi sforzi per combattere le attività criminali, anche nelle sue comunicazioni per attrarre potenziali investitori, mentre l'azienda cerca di raccogliere fondi a una valutazione di fino a 500 miliardi di dollari. Secondo il suo sito ufficiale, Tether ha assistito le agenzie di enforcement in 62 paesi nella gestione di oltre 1800 casi, congelando beni per un valore di 3,4 miliardi di dollari in USDT associati a presunte attività illecite.

Nathan McCauley, Co-fondatore e CEO della banca partner di Tether Anchorage Digital Bank, ha dichiarato in un'intervista: "Il loro (di Tether) atteggiamento cooperativo è estremamente positivo, e tra gli emittenti di stablecoin, l'azienda ha la 'reputazione più conosciuta' all'interno delle agenzie di enforcement."

Anchorage è l'emittente dello stablecoin USD conforme di Tether, USAT, lanciato a fine gennaio, segnando il ritorno di Tether nel mercato statunitense.

Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto a pochi anni fa, quando Tether aveva un rapporto teso con le agenzie di regolamentazione statunitensi. Dopo un conflitto con i regolatori nel 2018, Tether ha in gran parte abbandonato il mercato statunitense e ha raggiunto un accordo di 41 milioni di dollari nel 2021 per accuse di aver rappresentato in modo errato le sue riserve.

Tuttavia, la seconda amministrazione Trump ha accolto l'industria delle criptovalute. Lo scorso anno, Ardoino, insieme a diversi altri dirigenti, ha partecipato alla cerimonia di firma in cui il presidente Trump ha firmato un progetto di legge sulla regolamentazione delle stablecoin.

Tuttavia, l'USDT di Tether continua a subire un controllo normativo a causa del suo ampio utilizzo da parte di elementi criminali.

Il 9 gennaio, l'ufficio del procuratore federale del distretto orientale degli Stati Uniti ha annunciato accuse contro un cittadino venezuelano per aver riciclato 1 miliardo di dollari utilizzando USDT. . Un rapporto recente di Elliptic ha rivelato che la Banca Centrale dell'Iran ha acquistato oltre 500 milioni di dollari in USDT per alleviare una crisi valutaria e aggirare le sanzioni statunitensi.

Il fuggitivo turco Sahin è stato accusato di guidare un'organizzazione che riciclava denaro per una piattaforma di gioco d'azzardo online illegale. Secondo i media locali, Sahin è stato condannato a 10 anni di prigione nel 2017, rilasciato nel 2023, e poi condannato a ulteriori 21 anni un mese dopo. Attualmente, la sua posizione è sconosciuta, ma l'agenzia di stampa statale turca Anadolu Agency ha riportato il 30 gennaio che "le autorità competenti stanno avanzando nel processo legale per estradarlo in Turchia."

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