La polizia cinese dello Hunan smantella un caso di riciclaggio di criptovalute da 170 mln $ e arresta 15 sospetti

Notizie BlockBeats, 02/09: secondo l’account WeChat ufficiale dell’Ufficio di pubblica sicurezza dello Hunan, la polizia di Yueyang ha smantellato con successo un importante caso di riciclaggio di criptovalute. La banda criminale usava come copertura «attività di trading over-the-counter su blockchain», attirando «prestaconto» a fornire conti bancari a un prezzo superiore di 0,8 yuan rispetto al prezzo di mercato per ogni USDT, così da offrire un canale di riciclaggio per fondi illeciti provenienti da gioco d’azzardo online all’estero, frodi nelle telecomunicazioni e altre attività illegali.

Da 07/2024, la banda ha creato una rete di riciclaggio articolata su quattro livelli, gestendo complessivamente circa 170mln yuan di fondi illeciti. Ha ricavato illegalmente oltre 1mln yuan, operando in più di 20 province e città del Paese. La polizia ha arrestato 15 sospetti criminali; le indagini sul caso sono tuttora in corso.

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