Hong Kong and 9 other regions have cracked down on cross-border fraud and money laundering, arresting over 3,000 people, with some of the illicit funds converted into stablecoins

Secondo un comunicato stampa della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, la polizia di Hong Kong ha annunciato di essersi unita alle forze dell'ordine di 9 paesi e regioni, tra cui Singapore, Corea del Sud e Thailandia, per combattere le attività di frode transfrontaliera e riciclaggio di denaro. Questa operazione si è svolta dal 10 marzo al 7 maggio, portando all'arresto di 3.018 persone e coinvolgendo oltre 138.000 casi di frode, con perdite totali di circa 752 milioni di dollari (circa 5,89 miliardi di HKD).

Durante l'operazione, le forze dell'ordine hanno congelato un totale di 101.989 conti bancari e intercettato con successo circa 161 milioni di dollari (circa 1,26 miliardi di HKD) in fondi fraudolenti. Tra questi, la polizia di Hong Kong ha arrestato 870 persone e intercettato circa 539 milioni di HKD. Il caso più rilevante ha coinvolto una società di Singapore truffata per 36 milioni di dollari (circa 280 milioni di HKD), con i fondi correlati successivamente confluiti in diversi conti bancari a Hong Kong e in altre regioni. Circa la metà di tale importo è stata convertita in stablecoin e dispersa in vari wallet di asset virtuali; la polizia è riuscita a congelare 20 milioni di dollari di questi fondi dopo averne tracciato il percorso.

Le indagini mostrano che il riciclaggio di denaro tramite piattaforme di asset virtuali è in aumento e che le varie regioni devono continuare a potenziare le proprie capacità di risposta ai crimini che coinvolgono asset virtuali attraverso la condivisione di informazioni e meccanismi di collaborazione.