Il servizio doganale coreano smantella un caso illegale di cambio valutario utilizzando asset virtuali, per un importo di circa 140 miliardi di won coreani

BlockBeats News, 19 gennaio. L'ufficio delle dogane di Seul del servizio delle dogane della Corea ha recentemente segnalato che un caso di cambio di valuta estera su larga scala utilizzando asset virtuali è stato trasferito all'ufficio del procuratore. L'indagine ha rivelato che il gruppo implicato ha condotto operazioni di cambio valutario illegali utilizzando conti di asset virtuali nazionali e stranieri negli ultimi 4 anni, con un importo totale di circa 140 miliardi di won coreani (95 milioni di dollari), raccogliendo commissioni di transazione nel processo, sospettato di violare la legge sulle transazioni in valuta estera.

L'ufficio doganale ha rivelato che il gruppo ha ricevuto fondi dei clienti tramite WeChat Pay, Alipay e altri metodi, ha acquistato beni virtuali in più paesi esteri, li ha trasferiti su portafogli in Corea, li ha scambiati con won coreani e poi ha ritirato contanti. Le persone coinvolte includono tre persone, tra cui un uomo cinese di circa 30 anni. I fondi relativi sono stati utilizzati per pagamenti commerciali, acquisti esenti da dazi, tasse di iscrizione, nonché fondi di origine sconosciuta, purché sia stata pagata una commissione di transazione per assistere nella conversione valutaria.