L'agenzia di enforcement indiana perquisisce un centro di frode crittografica, obiettivo investitori stranieri

L'agenzia di enforcement indiana di Bangalore ha condotto perquisizioni a sorpresa in diverse sedi dal 18 al 19 luglio, in base alla legge contro il riciclaggio di denaro, per indagare su un caso di frode di trading di asset virtuali rivolto a investitori esteri. Il gruppo criminale ha utilizzato canali privati sui social media, affermando di poter fornire token come MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, AGLD a prezzi scontati, inducendo gli investitori stranieri a investire fondi. Durante l'operazione sono stati sequestrati dispositivi elettronici coinvolti, documenti di portafoglio e criptovalute per un valore di 8700 USDT, e le autorità stanno continuando a espandere le indagini e approfondire la catena criminale completa.

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