Ningbo Customs Anti-Smuggling Bureau has cracked a series of smuggling cases involving virtual currency mining machines, seizing over 400 "mining machines."

Secondo lo Zhejiang Daily, di recente l'Ufficio anti-contrabbando della dogana di Ningbo ha smantellato con successo diverse bande criminali dedite al contrabbando di "macchine da mining" di criptovalute grazie a operazioni approfondite e indagini meticolose, interrompendo efficacemente una filiera illegale.

In precedenza, durante un'ispezione di routine di un lotto di spedizioni espresse importate e dichiarate come "bloccanti industriali", la dogana di Ningbo ha scoperto che la merce non corrispondeva alla dichiarazione ed era, di fatto, costituita da "macchine da mining" di criptovalute. Gli agenti doganali hanno rapidamente trasferito la segnalazione al dipartimento anti-contrabbando. Dopo aver ricevuto il rapporto, l'Ufficio anti-contrabbando della dogana di Ningbo ha immediatamente costituito una task force composta da personale scelto e, attraverso l'analisi dei dati e le indagini sugli indizi, ha gradualmente chiarito la struttura organizzativa e il modello operativo della rete criminale. Al momento opportuno, hanno colpito in modo decisivo, conducendo operazioni simultanee a Dongguan, Shenzhen e in altre località, smantellando con successo diverse bande di contrabbandieri di macchine da mining.

Dalle indagini è emerso che questa serie di casi ha portato al sequestro di oltre 400 macchine da mining introdotte illegalmente, di marchi come Ant L9 e Ice River KS3. L'inchiesta ha rivelato che la banda di contrabbandieri guidata da Liao, per ottenere profitti illeciti, acquistava "macchine da mining" da fornitori esteri, smontava le macchine intere e dichiarava falsamente il nome dei prodotti per contrabbandarli nel Paese attraverso canali di spedizione espressa internazionale dai porti di Ningbo, Guangzhou e altre località. Una volta entrate nel Paese, le macchine venivano riassemblate dalla banda, per poi essere vendute direttamente sul mercato interno o trasportate in "siti di mining" nascosti nello Xinjiang, nell'Hunan e in altre regioni per svolgere attività illegali di "mining" di criptovalute. Allo stesso tempo, utilizzavano criptovalute come USDT per i pagamenti transfrontalieri al fine di eludere la vigilanza finanziaria.