L'Unità Informazioni Finanziarie (FIU) della Corea del Sud impone una multa di 24,6 milioni di dollari a Bithumb e ordina una sospensione parziale delle attività per 6 mesi
By: rootdata|2026/03/16 22:00:53
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Secondo CoinDesk, l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) della Corea del Sud ha multato il criptovaluta exchange Bithumb 36,8 miliardi di won (circa 24,6 milioni di USD) per aver violato le normative antiriciclaggio e ha ordinato una sospensione parziale delle attività per sei mesi.
Secondo la Commissione per i servizi finanziari, questa sanzione si basa sulla legge sulla segnalazione e sull'utilizzo di informazioni specifiche sulle transazioni finanziarie, derivante da circa 6,65 milioni di violazioni da parte di Bithumb, di cui circa 3,55 milioni riguardavano il mancato adempimento degli obblighi di verifica dell'identità del cliente (KYC) e circa 3,04 milioni riguardavano il mancato intercettamento effettivo di transazioni che avrebbero dovuto essere limitate.
I regolatori hanno inoltre imposto sanzioni ai responsabili: l'amministratore delegato di Bithumb ha ricevuto un avviso e il responsabile della segnalazione della conformità è stato sospeso per sei mesi.
Le violazioni sopracitate sono emerse da ispezioni in loco condotte dalle autorità di regolamentazione sudcoreane sulle cinque principali borse: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax, tra il 2024 e il 2025.
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