Tether, Ardoino contesta il rapporto sull'Iran con la rivendicazione di un congelamento di quattro settimane

Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha sfidato il rapporto sulle sanzioni dell'Iran del senatore Richard Blumenthal, affermando che l'azienda ha congelato indirizzi segnalati in media quattro settimane prima delle designazioni ufficiali dal 2023.

Riepilogo

• Quattro settimane è stata la media di Tether rispetto alle designazioni ufficiali dal 2023, secondo Ardoino.
• Il 99% degli indirizzi segnalati è stato congelato prima che Chainalysis li etichettasse, ha affermato il CEO.
• L'84% di 846 portafogli legati all'Iran ha utilizzato USDT esclusivamente o quasi esclusivamente, hanno riferito gli investigatori del Senato.
• Blumenthal ha richiesto indagini federali sulle pratiche di sanzioni e antiriciclaggio di Tether.

Paolo Ardoino ha dichiarato in un post del 19 ottobre che il confronto riguardava le designazioni dell'Ufficio per il controllo dei beni esteri del Tesoro degli Stati Uniti e del Bureau Nazionale di Israele per il finanziamento del terrorismo.

Tether cita congelamenti precedenti nella sua difesa contro le sanzioni

Nel suo post del 19 ottobre, Ardoino ha accusato l'analisi di Blumenthal di trascurare il tempismo delle azioni di Tether. La sua cifra di quattro settimane si riferiva a una media dei congelamenti dal 2023, mentre la separata affermazione del 99% riguardava se Tether avesse agito prima che Chainalysis applicasse le etichette.

L'"analisi" del senatore Blumenthal sul rapporto delle sanzioni di Tether ignora che, dal 2023, Tether ha congelato in media 4 settimane prima della designazione ufficiale delle sanzioni di OFAC e NBCTF e per il 99% delle volte Tether ha congelato gli indirizzi segnalati prima che Chainalysis li etichettasse.

Tether... --- Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) 19 ottobre 2026

Ardoino ha scritto che "per il 99% delle volte Tether ha congelato gli indirizzi segnalati prima che Chainalysis li etichettasse."

Ha attribuito una diminuzione del 94% nei volumi di stablecoin legati all'Iran alle azioni di Tether e ha accreditato le partnership dell'azienda con le forze dell'ordine per la sua risposta a nuove minacce. Il post ha presentato il calo come risultato del lavoro di enforcement dell'emittente.

La dichiarazione fornita non identifica gli indirizzi utilizzati per calcolare né il tempo né il numero di osservazioni, né il periodo misurato per il calo del volume. Le cifre di Ardoino rimangono affermazioni aziendali, senza un dataset esaminato in modo indipendente che stabilisca le medie o la riduzione rivendicata.

Lo screenshot mostra che il post è stato modificato il 19 ottobre. La sua formulazione sfida l'interpretazione del senatore sul record delle sanzioni, mentre presenta le date di congelamento, le etichette analitiche e il cambiamento del volume delle transazioni come misure separate delle prestazioni di Tether. Ardoino non ha affermato nel post che l'intero campione di portafogli del Senato fosse stato congelato.

La sua risposta segue l'inchiesta sulle sanzioni del Senato, di cui crypto.news ha precedentemente riferito il 29 settembre. Gli investigatori democratici hanno esaminato i portafogli associati all'Iran e alle organizzazioni regionali che erano state sanzionate o mirate per sequestro.

Gli investigatori del Senato denunciano ritardi nel blocco dei portafogli

L'ufficio di Blumenthal ha riferito il 28 settembre che l'84% dei 846 portafogli ha transato esclusivamente, o quasi esclusivamente, in USDT. Il comunicato ha attribuito l'analisi al personale democratico della Sottocommissione permanente del Senato sulle indagini.

Il senatore ha denunciato che USDT ha aiutato le reti iraniane a trasferire denaro oltre confine e a sostenere attività legate alla banca centrale del paese. Il suo ufficio ha accusato Tether di non aver congelato in modo coerente i portafogli illeciti prima del 2024 e di continuare a mancare indirizzi che avrebbero dovuto richiedere un'azione.

Nel suo rapporto preliminare, il personale democratico ha descritto un insieme specifico di 39 indirizzi identificati dall'ufficio israeliano nel giugno 2023 come associati a un riciclatore di denaro di Hezbollah.

Secondo il rapporto, Tether ha congelato cinque di quegli indirizzi in precedenza, ma ha atteso fino a marzo 2024 per bloccare i restanti 34. Gli investigatori hanno affermato che oltre 34,6 milioni di USDT sono stati trasferiti dai portafogli designati dopo che l'avviso di sequestro è stato pubblicato.

Il personale ha incluso una qualifica sulla sua cronologia. La nota a piè di pagina 56 afferma che gli ordini israeliani a volte diventavano pubblici settimane o mesi dopo le loro date di firma, e gli investigatori hanno notato le apparenti date di pubblicazione dove disponibili. Le accuse del rapporto riguardano casi individuali così come le pratiche di conformità complessive dell'azienda.

I precedenti congelamenti di USDT forniscono una cronologia documentata

La dichiarazione dell'azienda Tether del 28 settembre ha citato quasi 550 milioni di dollari in congelamenti di USDT legati all'Iran durante il 2026. L'emittente ha dichiarato di aver lavorato con informazioni fornite dalle autorità statunitensi quando ha aiutato a congelare oltre 344 milioni di dollari su due indirizzi ad aprile.

Secondo quella dichiarazione, l'OFAC ha aggiunto i due indirizzi all'entrata delle sanzioni della Banca Centrale dell'Iran il giorno successivo. L'azienda ha citato un'azione di luglio che ha coinvolto oltre 130 milioni di dollari su altri quattro portafogli.

La copertura dei congelamenti dei portafogli di luglio, pubblicata il 15 luglio, ha registrato l'annuncio del Segretario del Tesoro Scott Bessent che l'OFAC aveva sanzionato i portafogli collegati alla banca centrale dell'Iran. L'investigatore on-chain Specter ha identificato quattro indirizzi TRON che detenevano circa 131 milioni di dollari in USDT.

Nel suo resoconto sui congelamenti di asset legati all'Iran, pubblicato il 28 settembre, l'outlet ha notato che l'annuncio di Tether non ha dettagliato ogni congelamento incluso nel totale di circa 550 milioni di dollari.

Le autorità statunitensi affrontano una richiesta di indagine e un caso di asset separato

Blumenthal ha riferito i risultati del Senato al Segretario del Tesoro Scott Bessent e al Procuratore Generale Todd Blanche. Le sue lettere hanno richiesto indagini su potenziali violazioni delle sanzioni e della legge bancaria, con azioni di enforcement se i funzionari trovassero violazioni.

Il senatore ha nominato il Bank Secrecy Act e l'International Emergency Economic Powers Act tra le leggi che voleva che il Tesoro considerasse. Il rilascio stabilisce una richiesta di indagine, senza annunciare un riscontro di responsabilità da parte di nessuno dei due dipartimenti.

Un rapporto separato sul caso dei proventi del petrolio iraniano, pubblicato il 15 settembre, ha descritto una denuncia civile federale di confisca mirata a 61,2 milioni di dollari in USDT detenuti su dieci indirizzi TRON.

Secondo i documenti giudiziari citati, Tether ha congelato quegli indirizzi a giugno e luglio 2025. Un mandato del 14 settembre 2026 ha autorizzato la custodia governativa, mentre la denuncia di confisca ha cercato un giudizio del tribunale che assegnasse la proprietà degli asset agli Stati Uniti. Le accuse dei pubblici ministeri riguardo al legame dei fondi con le vendite di petrolio iraniano sono rimaste soggette al procedimento civile.