U.S. sanctions against the cryptocurrency money laundering network associated with the Sinaloa drug cartel

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro due reti di riciclaggio di denaro legate al cartello della droga di Sinaloa, che coinvolgono oltre una dozzina di individui ed entità. Una delle reti è accusata di convertire contanti derivanti dalla vendita di fentanyl e altre droghe in criptovalute e di trasferirle ad alti esponenti del cartello di Sinaloa in Messico.

L'OFAC ha dichiarato che la rete riciclava denaro attraverso la raccolta di contanti negli Stati Uniti, trasferimenti di criptovalute e broker messicani associati alla fazione dei "Los Chapitos". "Los Chapitos" è controllata da Ivan e Alfredo Guzman Salazar, figli di "El Chapo" Guzman. Tra gli individui sanzionati figurano Armando de Jesus Ojeda Aviles, sospettato di essere il responsabile della rete di riciclaggio, e Jesus Gonzalez Penuelas, un altro leader di un'organizzazione dedita al traffico di droga e al riciclaggio di denaro.

L'OFAC ha osservato che l'organizzazione raccoglie ingenti somme di denaro contante negli Stati Uniti, le converte in criptovalute e le invia in Messico. In base alle sanzioni, i beni degli individui ed entità coinvolti presenti negli Stati Uniti saranno congelati e i cittadini statunitensi