A7 Networkがアメリカ財務省に重要な国際犯罪組織として指定される

アメリカ財務省は10月1日に、A7 Networkを「重要な国際犯罪組織」として指定し、同組織に対して「経済封鎖措置」を講じると発表しました。財務省の金融犯罪執行ネットワークは、A7 Networkの子代理に関連する資金移動を禁止することを提案し、金融機関に対して疑わしい取引を特定し報告するよう求めています。調査によると、A7 Networkはロシアと関係があり、イランによって制裁回避のために利用されており、資金の流れを正常な商業活動に偽装しています。A7 Networkの子代理は2025年1月から2026年6月の間に170億ドル以上の取引を処理したとされています。A7 Networkは2026年1月までに、毎日2000件以上の取引を処理し、総取引規模は75兆ルーブルを超え、約915億ドルに相当すると主張しています。このネットワークは、イランの石油販売や武器調達のための資金流動チャネルを提供しているとされ、イランの「影の艦隊」に関与する実体との取引も行っています。A7 Networkは、イランのデジタル資産取引プラットフォームNobitexとも関連しており、北朝鮮のハッカーによる暗号取引プラットフォームへの攻撃における資金の流れを支援しています。発表されたA7A5トークンは、A7 Networkが制裁を回避するために使用し、制裁を受けたインフラ提供者が利益を得るのを助けるために利用されています。

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