屡破謎の事件、連鎖する大探偵ZachXBTはどのように成り立ったのか？

著者：Our Crypto Talk

編訳：佳欢，ChainCacther

2018年、ある男が財布をハッキングされて15,000ドルを失った。華やかな学位も、著名な人脈も、VCファンドや三文字の政府機関の後ろ盾もない。ただの普通の個人投資家で、何千人もの人々と同じように、ICOのバブル時に搾取された。

ほとんどの人は、永遠に怒りを抱えて暗号通貨の世界から退くかもしれない。

この男はブロックチェーンブラウザを開き、自分のお金がどこに行ったのかを追跡し始めた。

7年後、彼は数億ドルの盗まれた資金を取り戻す責任を担い、複数の大陸に分散した詐欺師を逮捕し、北朝鮮の国家支援のハッカー活動を暴露し、この業界のすべての悪党がチェーン上で1ドルでも移動する前に慎重になるようにした。

彼の名前？誰も知らない。彼の姿？決して現れない。彼のアイコン？コートを着たカートゥーンのカモノハシ。

これがZachXBTの物語であり、彼は暗号通貨分野で最も恐れられる調査官であり、彼の次の報告書がこの業界で見た中で最大の爆弾になる可能性がある理由でもある。

被害者から義警へ

ZachXBTの起源の物語は、漫画のストーリーのように読める。

彼は2017年頃に暗号の世界に入った。ちょうどICOの熱狂の頂点にあった。彼は当時のほとんどの個人投資家と同じように、世界を変えると約束されたが何の成果もない炒作プロジェクトにお金を投資した。逃げる、エアドロップ、インフルエンサーのゴミプロジェクト。いつもの手口。

しかし、真の転機は2018年だった。彼のElectrumウォレットがハッキングされた。約15,000ドルが消えた。個人投資家にとって、これは丸めた小銭ではない。これは本物の金である。この損失は、認めて退くか、徹底的に戦うかのどちらかだ。

彼は徹底的に戦うことを選んだ。

彼は自分でチェーン上のデータを読み取る方法を学び始めた。取引の流れ、ウォレットのクラスター、ミキサーパターン、取引所の入金。彼はこれらを古典的なOSINT（オープンソースインテリジェンス）と組み合わせ、Twitter、Discord、Telegram、Instagram、さらには裁判記録を掘り起こして、ウォレットの背後にいる人物のプロファイルを構築した。

2020年までに、彼はXで自分の発見を公にし始めた。最初は短いツイートだった。フィッシング詐欺、インフルエンサーの価格操作、小さな詐欺師。主流のヘッドラインに載るようなものはなかった。

その後、ツイートは長くなり、証拠はますます確実になり、ターゲットもますます強力になった。

暗号通貨自称探偵がこうして誕生した。

語る実績

これがZachXBTとインターネット上の他のすべての「暗号通貨探偵」との違いである。これは推測や直感に基づく告発ではない。これは法医学レベルの、証拠に裏打ちされた作業であり、現実世界での結果を直接もたらす。

いくつかのハイライト：

直接回収した2.1億ドル以上。これは追跡され、被害者に返還された資金であり、理論上の数字ではない。さらに、彼の調査に関連する間接的な押収は2.25億ドル以上に上る。

**2.43億ドルのビットコイン強盗事件（2024年）。**これは極めて荒唐無稽だ。ZachXBTがチェーン上で疑わしい現金化活動に気づいたとき、彼は空港にいた。彼は資金を追跡し、容疑者のソーシャルメディアでの贅沢な消費を通じて3人を特定し（彼らはもちろん自慢したがる）、法執行機関にそのうちの2人を逮捕させ、数週間以内に7900万ドル以上の押収を促進した。空港のターミナルの中で。ほとんどの人がその時Instagramを見て搭乗アナウンスを待っていた。

**Lazarus Groupの暴露。**彼は北朝鮮の悪名高い国家支援ハッカー部隊を25件以上、2億ドル以上の独立したハッキング攻撃に結びつけ、さらに彼らのWeb3開発チームへの浸透を暴露した。これは、ノートパソコンを持った匿名の人物による国家レベルの情報活動によって成し遂げられた。

**BAYCフィッシングギャング（2022年）。**偽のBored Apeウェブサイトを通じて盗まれた250万ドル以上を追跡した。その後、フランス当局は5人を逮捕した。

**インフルエンサーを倒す。**Lark Davis（120万ドル以上の未開示の利益）。Logan PaulがElongate、Ethereum Max、DinkDoinkの事件に巻き込まれる。BitBoy Cryptoが完全な詐欺の有料プロモーションを行う。ZachXBTはこれらの人々を名指しし、ウォレットの軌跡、取引の証拠、資金の流れを示し、何が起こっているのかを正確に証明した。

**Machi Big Brother事件。**彼はFormosa Financialから1700万ドル以上の資金を不正に移動したと告発した。対象は彼を名誉毀損で訴えた。暗号コミュニティはZachXBTの法的弁護のために100万ドル以上をクラウドファンディングした。訴訟は取り下げられた。

**政府関連の盗難事件（2026年1月）。**彼はアメリカ政府が押収したウォレットから盗まれた4000万ドル以上を追跡し、最終的には押収された暗号通貨を管理する請負業者の幹部の息子に行き着いた。押収された資金を管理している者でさえ、彼の調査から逃れることはできなかった。

このリストはまだ続いている。Pixelmonの7000万ドルの乱用事件。DeGods NFTの回収。Coinbaseの偽装ギャング。ハードウェアウォレット詐欺。この人が関与した事件は、ほとんどの法執行のサイバー犯罪部門よりも多い。

彼があなたが想像する以上に重要な理由

暗号通貨には規制の問題がある。これは周知の事実だ。政府機関は反応が遅く、各自で戦い、しばしばブロックチェーン技術の実際の運用方法を理解していない。取引所には利益相反が存在する。プロジェクト側は審判でもあり、選手でもある。

この真空の中で、数十億ドルの企業や連邦機関ができない、またはやりたがらない仕事を成し遂げる匿名の調査官が現れた。
ZachXBTはFBI、シークレットサービス、フランスのサイバー警察と協力しているが、彼はそのいずれにも雇われていない。彼は完全に独立している。この独立性こそが彼の効率的な理由である。彼は情報を発表するのに承認を必要としない。彼には発見を薄める法務部門がない。彼は株主や政治的任命者に責任を負わない。

彼はブロックチェーンにのみ責任を持つ。データはデータである。

これは重要である。なぜなら、抑止効果は実際に存在するからだ。詐欺師たちは今、盗まれた資金を移動させることが物語の終わりではないことを知っている。これは公開調査の始まりかもしれず、最終的には彼らの本名、取引記録、容疑者の写真が暗号Twitter全体に広がることになる。

ZachXBTが現れる前、暗号通貨詐欺師たちの計算は非常にシンプルだった：お金を盗む、ミキサーで洗浄する、現金化する、消える。今や、カートゥーンのカモノハシがすべてのドルを追跡し、証拠を100万人近いフォロワーに公開し、事件の記録を法執行機関に手渡す可能性が高い。

これは行動パターンを変えた。これが真の影響力である。

暗号界のバットマンになるビジネスモデル

これがZachXBTをさらに興味深くする点である。彼はファンドの支援を受けていない。彼は会社を運営していない。何年もの間、彼はほぼ完全に無償で働いている。

彼の資金はコミュニティの寄付（2021年以降約130万ドル）、時折の報酬、名誉毀損訴訟などの危機の際のクラウドファンディングから来ている。2024年には需要の急増により、彼は純粋な無償労働を停止した。彼が扱う事件の数を考えると、これは完全に理解できる。

彼はまた、最大の暗号リスク投資ファンドの一つであるParadigmの顧問であり、最近（2025年11月）BNB Chainと協力して積極的なセキュリティ報告を行った。これらの関係は彼にリソースと影響力を与えつつ、彼の独立性を損なうことはなかった。

しかし、彼の運営の核心は、1人の人間、1台のノートパソコン、1本のネットワークケーブルであり、主要機関の全部署が再現するのが難しい仕事をしている。

2月26日：次の大爆弾

さて、現在進行中のことを見てみよう。

2026年2月23日、ZachXBTはこのメッセージを発表した：

"最新情報：2月26日に暗号分野で最も利益を上げている企業の一つに関する重大な調査を発表します。この企業の複数の従業員が長期間にわたり内部データを悪用してインサイダー取引を行っていました。"

この投稿は数百万の閲覧数を記録している。数千の返信が寄せられている。推測が狂ったように広がっている。

暗号コミュニティは、彼が言及している会社がどこなのかを解明しようとしている。噂はトップ取引所や大規模なDeFiまたは取引プラットフォームに向かっており、業界で最も利益を上げている実体の一つかもしれない。この暴露を巡る予測市場がすでに始まっている。

そして、この業界の荒唐無稽さを完璧に捉えた部分は、人々が明らかにZachXBTのインサイダー取引調査に対してインサイダー取引を試みていることだ。彼は返信の中でこの皮肉な状況をずっと冗談にしている。

考えてみてほしい。この男は大企業の従業員が内部データを利用して先行取引を行っていることを暴露しようとしているのに、人々は彼の先行取引に関する報告を先取りしようとしている。暗号の世界は本当に何も変わっていない。

しかし、ZachXBTの過去の記録は、これは曖昧な告発ではないことを示している。彼が調査を持っていると言うとき、彼はウォレット、タイムスタンプ、取引の流れ、関係網を把握している。毎回そうである。

もし今回も彼の以前の仕事のように的を射たものであれば、私たちは幹部の辞任、規制の調査、刑事移送、そして彼が狙った会社が直面する深刻な信頼危機を見ることになるかもしれない。

より大きな視点

ZachXBTは、暗号業界が極度に渇望しているがほとんど生み出されていないものを代表している：許可なしの説明責任。

彼はSECがブロックチェーン分析を理解するのを待っていない。彼は取引所が自己規制するのを待っていない。彼はVCが支援するセキュリティ企業がツールを構築し、企業のサブスクリプション料金を請求するのを待っていない。彼はただ公然と、無料で、鉄の証拠を持って仕事を始めた。

分散化と信頼不要について絶えず語られる業界の中で、ZachXBTは真に機能する分散型執行メカニズムに最も近い存在である。1人の人間が、すべての機関から離れ、公開されているデータと不屈の精神を用いて権力者に責任を負わせる。

暗号の世界には英雄と悪党が不足しているわけではない。ほとんどの英雄はプロトコルを構築する創設者や、取引のタイミングを見極める投資家である。ZachXBTは違う。彼が英雄である理由は、人々を守ることを選んだからであり、彼らから利益を得ることを選ばなかったからである。

彼は15,000ドルの損失を事業に変え、他の人々に数億ドルを取り戻した。

そして2月26日、彼は業界全体に、このカートゥーンのカモノハシがあなたの会社を調査することを最も望まない理由を思い出させるだろう。

ご期待ください。