Binance żąda certyfikacji dochodów od użytkowników w Wenezueli

Binance wysłał do użytkowników w Wenezueli prośbę o potwierdzenie źródła ich funduszy. Platforma stara się zweryfikować całkowite depozyty w walucie fiducjarnej w wysokości 17286 dolarów dokonane w 2026 roku, których źródłem użytkownik zadeklarował jako wynagrodzenie, handel arbitrażowy, oszczędności i pożyczki osobiste. Binance porównał tę deklarację z zeznaniem podatkowym z 2025 roku, które pokazuje roczny dochód w wysokości 41718 VES (około 56,13 dolarów) oraz wyciągi bankowe z końcowym saldem 327465,57 VES (około 440,56 dolarów). Platforma nie była w stanie zweryfikować, że udokumentowane dochody i saldo bankowe wspierały wpłaconą kwotę, prosząc użytkownika o wyjaśnienie rozbieżności za pomocą dodatkowej dokumentacji. To wymaganie nie jest wyłącznie związane z Wenezuelą, ponieważ Binance prowadzi formalny proces Deklaracji Źródła Funduszy (SOF) i Źródła Bogactwa (SOW), aby zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prośba ta pojawia się po wymaganiu od handlowców P2P w Wenezueli aktualizacji ich danych zawodowych, w celu przestrzegania przepisów KYC i AML. Ponadto krążą plotki, że Binance wprowadzi kartę na rynek wenezuelski, wspieraną przez Mastercard, co sugeruje strategię uzyskania formalnej licencji na działalność w kraju.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.