Bloomberg: Pomoc dla Turcji Zamrożenie aktywów o wartości 1 miliarda dolarów, Tether zmienia granice zgodności

Oryginalny tytuł artykułu: Krypto gigant Tether pomógł Turcji w walce z przestępczością wartą miliardy dolarów

Autorzy oryginalnego artykułu: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic, Bloomberg

Tłumaczenie oryginalnego artykułu: Luffy, Foresight News

30 stycznia władze tureckie ogłosiły zamrożenie aktywów o wartości ponad 500 milionów dolarów należących do Veysela Sahina, który jest oskarżony o prowadzenie nielegalnej platformy hazardowej i pranie brudnych pieniędzy. Prokurator generalny Stambułu ujawnił, że nieznana firma zajmująca się kryptowalutami przeprowadziła tę operację zamrożenia na wniosek rządu tureckiego.

Ta firma to nikt inny jak Tether Holdings SA, emitent stablecoina USDT o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 185 miliardów dolarów. W ostatnim czasie firma aktywnie wspierała różne rządy na całym świecie w zwalczaniu różnych przestępstw związanych z kryptowalutami, w tym prania brudnych pieniędzy, handlu narkotykami i uchylania się od sankcji.

Prezes Tether, Paolo Ardoino, stwierdził w niedawnym wywiadzie dla Bloomberg News: „Organy ścigania skontaktowały się z nami, przekazały nam istotne informacje, a po ich zweryfikowaniu podjęliśmy działania zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej jurysdykcji”. Postępujemy zgodnie z tą procedurą podczas współpracy z USA. Departament Sprawiedliwości, FBI i inne agencje”.

Tether nie skoment ował tej sprawy. Próby skontaktowania się z Sahinem podjęte przez agencję Bloomberg zakończyły się niepowodzeniem. Turecki urzędnik również odmówił ujawnienia nazwy firmy wymienionej w oświadczeniu prokuratora.

Zamrożone w ramach tej operacji aktywa o wartości 460 mln euro (około 544 mln dolarów) stanowią część szeroko zakrojonej akcji organów ścigania w Turcji, gdzie łączna wartość zamrożonych aktywów związanych z tą sprawą przekracza obecnie 1 mld dolarów. Według tureckiej stacji telewizyjnej NTV, kilka dni po ogłoszeniu zamrożenia aktywów Sahina, kolejna osoba jest przedmiotem śledztwa w sprawie domniemanego prania brudnych pieniędzy i nielegalnego hazardu, a aktywa kryptowalutowe o wartości 500 milionów dolarów zarejestrowane na jej nazwisko również zostały zamrożone. Obecnie nie jest jasne, czy zamrożenie aktywów dotyczy tokenów wyemitowanych przez Tether.

Turecki urzędnik, który pod warunkiem zachowania anonimowości udzielił agencji Bloomberg informacji dotyczących delikatnych kwestii prawnych, ujawnił, że władze, śledząc przepływy środków finansowych i analizując aktywa kryptowalutowe, odkryły „ślady finansowe” tych podejrzanych nielegalnych dochodów. Ponadto oświadczyli, że w przyszłości zostaną podjęte podobne działania w zakresie zamrożenia aktywów wobec osób zaangażowanych w nielegalne systemy hazardowe i płatnicze.

Dla Tethera ta operacja zamrożenia środków jest tylko jedną z coraz częstszych operacji zamrażania funduszy, co podkreśla nieustanne wysiłki giganta kryptowalutowego na rzecz zacieśnienia współpracy z globalnymi organami ścigania.

Raport opublikowany w styczniu przez firmę analityczną Elliptic wykazał, że do końca 2025 r. Tether i jego konkurent Circle Internet Group Inc. umieścili na czarnej liście około 5700 portfeli, obejmujących aktywa o wartości około 25 mld dolarów, co stanowi wyraźny kontrast w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat, kiedy to na liście tej nie było prawie żadnych portfeli. W momencie zamrożenia trzy czwarte tych portfeli zawierało USDT.

Arda Akartuna, szef działu analiz zagrożeń związanych z kryptowalutami w regionie Azji i Pacyfiku w firmie Elliptic, stwierdził: „Wraz z przyspieszeniem legalnego wykorzystania kryptowalut i globalnej integracji płatności rośnie również liczba nielegalnych działań, co skłania emitentów stablecoinów do bardziej aktywnego interweniowania”.

Tether często chwali się swoimi wysiłkami w walce z działalnością przestępczą, w tym w komunikatach mających na celu przyciągnięcie potencjalnych inwestorów, ponieważ firma stara się pozyskać fundusze o wartości do 500 miliardów dolarów. Według oficjalnej strony internetowej, Tether pomógł organom ścigania w 62 krajach w prowadzeniu ponad 1800 spraw, zamrażając USDT o wartości 3,4 miliarda dolarów związanych z podejrzanymi nielegalnymi działaniami.

Nathan McCauley, współzałożyciel i dyrektor generalny Anchorage Digital Bank, partnera Tether, powiedział w wywiadzie: „Ich (Tether) postawa współpracy jest niezwykle pozytywna, a wśród emitentów stablecoinów firma cieszy się „najlepszą reputacją” wśród organów ścigania”.

Anchorage jest emitentem zgodnego z przepisami stablecoina USD firmy Tether, USAT, który został wprowadzony pod koniec stycznia, co oznacza powrót firmy Tether na rynek amerykański.

Stanowi to znaczącą zmianę w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat, kiedy to Tether pozostawał w napiętych stosunkach z amerykańskimi organami regulacyjnymi. Po konflikcie z organami regulacyjnymi w 2018 r. firma Tether w znacznym stopniu wycofała się z rynku amerykańskiego, a w 2021 r. zawarła ugodę opiewającą na 41 mln dolarów w związku z zarzutami dotyczącymi fałszywego przedstawiania stanu swoich rezerw.

Jednak druga administracja Trumpa przyjęła branżę kryptowalut z otwartymi ramionami. W zeszłym roku Ardoino wraz z kilkoma innymi dyrektorami uczestniczył w ceremonii podpisania przez prezydenta Trumpa ustawy regulującej kwestię stablecoinów.

Niemniej jednak USDT firmy Tether nadal podlega kontroli organów regulacyjnych ze względu na jego powszechne wykorzystywanie przez przestępcze elementy.

9 stycznia Stany Zjednoczone Prokuratura Federalna Okręgu Wschodniego ogłosiła postawienie zarzutów obywatelowi Wenezueli za pranie 1 miliarda dolarów przy użyciu USDT. Najnowszy raport firmy Elliptic ujawnił, że Centralny Bank Iranu zakupił USDT o wartości ponad 500 milionów dolarów, aby złagodzić kryzys walutowy i obejść sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone.

Turecki zbieg Sahin został oskarżony o kierowanie organizacją, która zajmowała się praniem pieniędzy dla nielegalnej platformy hazardowej online. Według lokalnych mediów Sahin został skazany w 2017 r. na 10 lat więzienia, zwolniony w 2023 r., a miesiąc później skazany na kolejne 21 lat. Obecnie nie wiadomo, gdzie się znajduje, ale państwowa agencja informacyjna Anadolu Agency poinformowała 30 stycznia, że „właściwe organy prowadzą postępowanie prawne w celu ekstradycji go do Turcji”.

Link do oryginalnego artykułu