Kolumbijski broker kryptowalutowy skazany na 160 miesięcy za pranie pieniędzy

Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, kolumbijski broker kryptowalutowy, został skazany na 160 miesięcy więzienia za swoją rolę w sprawie dotyczącej prania pieniędzy i narkotyków związanej z kryptowalutami. Wyrok ogłoszono 21 października przez Biuro Prokuratora USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Sędzia Mary Kay Vyskocil nakazała również pięcioletni nadzór po odbyciu kary oraz przepadek 14 751 846 dolarów. Zuluaga Duque był zaangażowany w pranie około 14,5 miliona dolarów w Tether związanych z handlem narkotykami między majem a listopadem 2023 roku. Schemat prania pieniędzy polegał na przekształcaniu dochodów z przestępczości w Tether, transferze ich przez nielegalny biznes przekazów pieniężnych oraz wymianie na dolary amerykańskie. Amerykańskie firmy-skrzynki wysyłały następnie fundusze do kolumbijskich firm, gdzie były one wymieniane na pesos do dystrybucji. Kwota 14,5 miliona dolarów dotyczy transakcji Tether, podczas gdy kwota przepadku jest oddzielna. Kara więzienia Zuluaga Duque'a przekracza 13 lat, po czym nastąpi dodatkowe pięć lat nadzoru.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.