Kryptowaluty i terroryzm: 4 267 USDT w centrum procesu w Korei Południowej

Siedem przelewów, 4 267 USDT. Kwota ta mieści się w miesięcznym budżecie studenta i kosztowała czterech obywateli Uzbekistanu oskarżenie o finansowanie terroryzmu w Korei Południowej. Wydział dochodzeń bezpieczeństwa metropolitalnej policji w Gwangju aresztował ich w kwietniu, zanim sprawa stała się publiczna, według Korea JoongAng Daily. Domniemany lider został oskarżony, umieszczony w areszcie i obecnie staje przed sądem. Pozostali trzej są oskarżeni bez aresztu. Jeden z czwórki był przedmiotem czerwonej noty Interpolu, międzynarodowego zgłoszenia, które prosi policje członkowskie o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie poszukiwanej osoby.

Kluczowe punkty {#h-punkty-kluczowe}

• Policja w Gwangju oskarża czterech obywateli Uzbekistanu o finansowanie terroryzmu, w tym domniemanego lidera umieszczonego w areszcie.
• 4 267 USDT wysłanych w siedmiu przelewach na rzecz Katibat Tawhid wal Jihad, grupy wyznaczonej przez ONZ i Waszyngton od 2022 roku.
• Niezwykły odwrotny przepływ: kryptowaluty otrzymane od grupy przekształcone w jedenaście używanych samochodów i dwie koparki (121 000 dolarów) wysłane do Syrii.
• Trzy portfele i konto na nazwisko żony odtworzone przez śledczych, zidentyfikowana druga czerwona nota Interpolu.

Koparki z Korei wysłane do Syrii {#h-koparki-z-korei-wyslane-do-syrii}

Między sierpniem 2024 a kwietniem 2025 główny podejrzany miał wysłać 4 267 USDT, czyli nieco ponad 4 200 dolarów, w siedmiu przelewach na rzecz Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ). Ta grupa, osadzona w Syrii i działająca od 2013 roku, skupia głównie bojowników z Azji Środkowej. Znajduje się na listach organizacji terrorystycznych ONZ i Stanów Zjednoczonych od 2022 roku.

To odwrotny przepływ interesuje głównie śledczych. Domniemany lider miał otrzymać kryptowaluty od KTJ, a następnie wydać je na jedenaście używanych samochodów i dwie koparki, za łączną kwotę 170 milionów wonów (około 121 000 dolarów), a sprzęt ten został następnie wysłany do Syrii. Pozostali trzej oskarżeni mieli pomóc w zakupach i formalnościach eksportowych.

<< Poprzednie sprawy związane z terroryzmem dotyczyły wysyłania funduszy do grup terrorystycznych, ale to pierwszy przypadek otrzymania funduszy od grupy terrorystycznej, po którym nastąpił zakup i dostarczenie pojazdów w zamian. >> Wydział dochodzeń bezpieczeństwa, metropolitalna policja w Gwangju -- Źródło: Korea JoongAng Daily

Wybór wsparcia nie ma nic egzotycznego. Korea Południowa co roku wysyła setki tysięcy używanych pojazdów z portów Incheon i Pyeongtaek, z czego znaczna część trafia do Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu i Afryki. Ładunek o wartości 121 000 dolarów ginie w tym ruchu, a dwa maszyny budowlane przeznaczone do odbudowy Syrii nie mają nic co mogłoby przyciągnąć uwagę celników. Korea Południowa aresztowała czterech uzbeckich obywateli podejrzewanych o finansowanie terroryzmu -- Źródło: Konto X

Trzy portfele, konto na nazwisko żony, pożyczone prawo jazdy {#h-trois-wallets-un-compte-au-nom-de-l-epouse-un-permis-emprunte}

Metoda działania opisana przez policję ma charakter ostrożnego rzemiosła. Podejrzany prowadził trzy osobiste portfele, przyjmował dochody ze sprzedaży samochodów na konto otwarte na nazwisko swojej żony i przedstawił prawo jazdy osoby trzeciej w momencie zatrzymania. Przybył do Korei Południowej w 2017 roku na wizę studencką, ukończył uniwersytet w Daejeon i przebywał w kraju nielegalnie od 2023 roku.

Oskarżenia opierają się na ustawie zakazującej finansowania terroryzmu, uchwalonej przez Seul w 2008 roku pod presją rekomendacji FATF (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy). Szczegół, który prawdopodobnie nie jest przypadkowy: Korea stosuje od 2022 roku zasadę podróży, która zobowiązuje platformy wymiany do przekazywania tożsamości nadawcy i odbiorcy dla każdej transakcji przekraczającej milion wonów, czyli około 700 dolarów. Siedem oskarżonych przelewów oscyluje wokół 610 USDT każdy, tuż poniżej progu.

Na pierwszej rozprawie, w czerwcu, główny oskarżony zaprzeczył większości zarzutów. Według niego pieniądze miały służyć pokryciu kosztów utrzymania jego rodziny, a on sam twierdzi, że nie zna tożsamości nabywców pojazdów. Twierdzi również, że młodszy brat dołączył do KTJ dla własnego bezpieczeństwa, w kontekście przemocy wobec Uzbeków w Syrii. Śledczy twierdzą, że zidentyfikowali drugiego podejrzanego, który jest objęty czerwoną notą Interpolu i kontynuują swoje dochodzenia.

Paranoja zbyt gadatliwego stablecoina

Grupa zbrojna, która akceptuje USDT, akceptuje również emitenta zdolnego do zablokowania swoich funduszy jednym kliknięciem. Tether twierdzi, że zablokował kilka miliardów dolarów na żądanie organów ścigania w około sześćdziesięciu jurysdykcjach, a jednostka T3 Financial Crime Unit, stworzona z TRON i TRM Labs, wykazuje setki milionów dolarów zablokowanych na adresach zgłoszonych od momentu swojego powstania. Publiczny rejestr robi resztę: każda transakcja pozostaje dostępna do wglądu przez lata, z datą, przypisaną do klastra adresów.

Stąd wyjście z toru w stronę off-chain. Przekształcenie wartości w blachę i hydraulikę oznacza powrót do prania pieniędzy przez handel, które FATF dokumentuje od dziesięcioleci, z fałszywymi konosamentami i zawyżonymi fakturami. Używane samochody z Korei pełnią tutaj funkcję, jaką w innych miejscach zajmują złoto lub kontenery tekstylne, z tą różnicą, że górna część obiegu pozostawiła pełny ślad.

To właśnie ten ślad pozwolił na rekonstrukcję siedmiu przelewów, trzech portfeli i chronologii dwudziestu miesięcy. Gdyby gotówka była przewożona w walizkach lub przez kanał typu hawala, nie pozostałoby nic, co można by wnieść do sprawy. Proces domniemanego lidera trwa w Gwangju, a policja ogłasza kolejne aresztowania wkrótce. Pranie pieniędzy jest i zawsze będzie numerem 1 problemem organizacji przestępczych na całym świecie. A kryptowaluta nie ma na to wpływu.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.