Biznesmen z Las Vegas grozi 280 lat więzienia za schemat Ponziego na 24 miliony dolarów w kryptowalutach

Federalna ława przysięgłych skazała biznesmena z Las Vegas, Brenta Kovar, za oszustwo i pranie brudnych pieniędzy po tym, jak prokuratorzy stwierdzili, że jego operacja Profit Connect zebrała 24 miliony dolarów od co najmniej 400 inwestorów poprzez fałszywe twierdzenia dotyczące wydobycia kryptowalut, zwrotów z inwestycji i rezerw firmy.

Podsumowanie

• Brent Kovar został skazany za oszustwo i pranie brudnych pieniędzy w związku z schematem Ponziego na 24 miliony dolarów w kryptowalutach.
• Profit Connect zebrał fundusze od co najmniej 400 inwestorów, obiecując roczne zwroty w wysokości od 15% do 30%.
• Prokuratorzy stwierdzili, że pieniądze inwestorów finansowały działalność, zakupy osobiste i spłaty wcześniejszych inwestorów.
• Kovar grozi maksymalnie 280 lat więzienia i ma być skazany 30 listopada.

Biuro Prokuratora USA dla Dystryktu Nevada ogłosiło 24 sierpnia, że Kovar został uznany za winnego po dziewięciodniowym procesie w 11 sprawach o oszustwo internetowe, dwóch sprawach o oszustwo pocztowe i dwóch sprawach o pranie brudnych pieniędzy. Ma być skazany 30 listopada i grozi mu maksymalna kara 280 lat więzienia.

Kovar był właścicielem Profit Connect od końca 2017 roku do lipca 2021 roku, przedstawiając firmę z Las Vegas jako dochodową operację, która używała oprogramowania sztucznej inteligencji działającego na superkomputerze do wydobywania kryptowalut i weryfikacji transakcji kryptowalutowych, według prokuratorów.

Inwestorzy obiecywano stałe roczne zwroty w wysokości od 15% do 30%, wraz z 100% gwarancją zwrotu pieniędzy. Prokuratorzy stwierdzili, że Kovar również twierdził, że Profit Connect jest wspierany przez setki milionów dolarów w rezerwach kryptowalutowych, mimo że wiedział, że firma nie miała takich rezerw i nie mogła generować oferowanych zwrotów.

Brent Kovar używał funduszy nowych inwestorów na spłaty

Prokuratorzy federalni stwierdzili, że Profit Connect nie był dochodowy i nie miał żadnego legalnego źródła dochodu, które mogłoby wspierać obiecane zwroty lub gwarancje.

Zamiast tego, Kovar używał pieniędzy otrzymanych od inwestorów, aby utrzymać działalność, kupować prezenty dla pracowników i kupić dom dla siebie, powiedziało Biuro Prokuratora USA. Część pieniędzy była również zwracana istniejącym inwestorom, przedstawiana jako dochody generowane przez wydobycie kryptowalut i weryfikację transakcji.

Struktura pozwoliła Profit Connect na kontynuowanie wypłat pomimo braku działalności inwestycyjnej i rezerw, które Kovar opisał klientom, według prokuratorów. Do czasu zakończenia operacji, władze stwierdziły, że co najmniej 400 osób zainwestowało łącznie 24 miliony dolarów.
Możesz również być zainteresowany: Podejrzany o Ponziego w kryptowalutach stawia czoła 25 zarzutom po deportacji

Podczas wcześniejszej sprawy karnej, prokuratorzy federalni stwierdzili, że Kovar używał strony internetowej, filmu na YouTube i prezentacji PowerPoint, aby reklamować Profit Connect i przekonywać klientów do inwestowania. Firma wynajmowała również przestrzeń na biuro sprzedaży i magazyn, który był przedstawiany jako centrum danych. Inwestycje sprzedawano przez podmiot o nazwie Profit Connect Wealth Services.

Oryginalne oskarżenie z lutego 2025 roku obciążyło Kovar 12 sprawami o oszustwo internetowe, trzema sprawami o oszustwo pocztowe i trzema sprawami o pranie brudnych pieniędzy, a maksymalna kara wynosiła 330 lat, jeśli zostałby skazany za wszystkie zarzuty. Po procesie ława przysięgłych wydała wyrok skazujący w 15 sprawach, pozostawiając mu maksymalną karę 280 lat.

Prokuratorzy twierdzą, że Profit Connect sprzedawał fałszywe gwarancje

Śledczy skupili się na kilku twierdzeniach używanych do marketingu firmy, w tym na deklarowanych zwrotach z inwestycji Profit Connect oraz na twierdzeniu, że inwestorzy mogą odzyskać wszystkie swoje pieniądze.

Specjalny agent w Biurze Inspekcji Generalnej Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów Ryan Korner powiedział, że Kovar również zwabił ofiary fałszywymi twierdzeniami, że inwestycja była ubezpieczona przez FDIC.

"Pan Kovar oszukał inwestorów, aby wzbogacić się", powiedział Korner, dodając, że śledczy będą kontynuować współpracę z innymi agencjami w celu ścigania przypadków oszustw finansowych.

David Lowe, pełniący obowiązki specjalnego agenta odpowiedzialnego za Biuro Śledztw Kryminalnych IRS w San Francisco, powiedział, że operacja opierała się na "fałszywych gwarancjach, sfabrykowanych zyskach i nieistniejących rezerwach", co pozostawiło inwestorów z finansowymi stratami.

Specjalny agent FBI w Las Vegas, Christopher S. Delzotto, powiedział, że ofiary wierzyły, że inwestują w nową technologię, podczas gdy prokuratorzy ustalili, że operacja inwestycyjna opierała się na fałszywych przedstawieniach.

Pierwszy asystent prokuratora USA, Sigal Chattah, powiedział, że wyrok pokazuje zaangażowanie prokuratorów w ściganie oszustw finansowych związanych z manipulowanymi zapisami i milionami dolarów funduszy inwestorów.

Śledztwo w tej sprawie prowadziły IRS Criminal Investigation, FBI oraz FDIC OIG. Asystenci prokuratora USA, Joshua Brister i James Gaeta, prowadzą sprawę, według biura prokuratora USA w Nevadzie.

Prokuracje dotyczące Ponziego w kryptowalutach przyniosły mieszane wyniki

Skazanie Kovar'a następuje po kilku innych sprawach kryminalnych w USA dotyczących firm inwestycyjnych, które, według prokuratorów, wykorzystywały roszczenia dotyczące kryptowalut, aby przyciągnąć inwestorów, kierując napływające pieniądze do wcześniejszych klientów lub na osobiste wydatki.

Raport z lipca na temat sprawy BitClub Network szczegółowo opisał rzekome działania Departamentu Sprawiedliwości w celu umorzenia zarzutów przeciwko założycielowi Matthew Goettsche, pomimo oskarżeń, że operacja wydobywcza kryptowalut oszukała inwestorów na kwotę 722 milionów dolarów. Rzekoma decyzja zakończyłaby postępowanie z uprzedzeniem, jeśli zostanie zatwierdzona przez sąd.

BitClub był oskarżany o sprzedaż udziałów w pulach wydobywczych kryptowalut, jednocześnie zawyżając zwroty z wydobycia i używając pieniędzy inwestorów do wypłaty istniejącym uczestnikom. Rzekoma decyzja o umorzeniu sprawy nastąpiła po polityce Departamentu Sprawiedliwości z 2025 roku, która nakazywała prokuratorom, aby nie używali egzekwowania prawa karnego jako substytutu regulacji aktywów cyfrowych.

Władze federalne nadal składają sprawy o oszustwa, w których prokuratorzy twierdzą, że dotyczą one konwencjonalnych przestępstw finansowych związanych z aktywami cyfrowymi.

W lutym raport na temat sprawy Goliath Ventures dotyczył aresztowania założyciela i CEO Christophera Alexandra Delgado w związku z rzekomym schematem Ponziego na kwotę 328 milionów dolarów. Prokuratorzy oskarżyli Delgado o promowanie pul płynności kryptowalut, które obiecywały stałe miesięczne zwroty, jednocześnie kierując fundusze inwestorów do wcześniejszych inwestorów i osobistych wydatków.

Departament Sprawiedliwości oskarżył, że Goliath Ventures zebrał ponad 300 milionów dolarów, mimo że tylko około 1 miliona dolarów zostało zainwestowane w legalne aktywa kryptowalutowe. Prokuratorzy powiedzieli, że inne fundusze zostały wydane na wydatki, które obejmowały luksusowe podróże, wydarzenia korporacyjne i multimilionowe domy.

Inne sprawy koncentrowały się na obiecanych zwrotach z kryptowalut

Prokuratorzy federalni w czerwcu wnieśli kolejną sprawę przeciwko mieszkańcowi Tennessee, Misamowi Abidi, w związku z rzekomym schematem na kwotę 1,9 miliona dolarów prowadzonym przez Star Credit Holdings.

Dokumenty sądowe cytowane w relacjach na temat sprawy Star Credit Holdings oskarżyły Abidi o składanie fałszywych oświadczeń dotyczących zwrotów z inwestycji, rezerw firmy i aktywów zarządzanych w latach 2020-2024. Zarzuty obejmowały oszustwa telekomunikacyjne, pranie pieniędzy, prowadzenie nielicencjonowanej działalności przekazywania pieniędzy oraz składanie fałszywych zeznań podatkowych.

Osobne działania federalne również przeszły od oskarżenia do odzyskiwania dla ofiar. W kwietniu Departament Sprawiedliwości otworzył proces odszkodowawczy wspierany przez ponad 40 milionów dolarów w skonfiskowanych aktywach dla osób, które straciły pieniądze w OneCoin, według relacji na temat funduszu ofiar OneCoin.

Prokuratorzy federalni oszacowali, że OneCoin wyłudził ponad 4 miliardy dolarów od około 3,5 miliona osób w latach 2014-2019. Współzałożyciel Karl Sebastian Greenwood otrzymał 20-letni wyrok więzienia federalnego w 2023 roku, podczas gdy współzałożycielka Ruja Ignatova pozostaje na wolności i jest wymieniana wśród dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez FBI.

Wyrok Kovar'a zostanie określony przez sędziego sądu federalnego po uwzględnieniu wytycznych dotyczących wymiaru kary w USA oraz innych ustawowych czynników, a rozprawa dotycząca wymiaru kary jest obecnie zaplanowana na 30 listopada 2026 roku. Czytaj więcej: Gemini umożliwia transfery XRP za pośrednictwem XRPL w Singapurze