Nowy Jork na stałe wykluczył założyciela Celsius z oszustwa na 35 milionów dolarów

Alex Mashinsky, były dyrektor generalny platformy Celsius, został na stałe wykluczony z działalności w branży kryptowalut, papierów wartościowych i towarów na mocy umowy z Letitią James, prokurator generalną Nowego Jorku, która obejmuje warunkowe płatności do 35 milionów dolarów.

Umowa ogłoszona w Nowym Jorku w piątek kończy sprawę cywilną z 2023 roku, która oskarżała Mashinsky'ego o wprowadzenie w błąd setek tysięcy inwestorów co do bezpieczeństwa platformy Celsius przed jej upadkiem w 2022 roku.

Zgodnie z umową, jeśli Mashinsky nie przekaże dodatkowo 10 milionów dolarów z nielegalnych dochodów rządowi federalnemu, oprócz wcześniej skonfiskowanych aktywów, będzie musiał zapłacić 25 milionów dolarów Nowemu Jorkowi. Ponadto, jeśli nie odbędzie całej kary więzienia, będzie musiał zapłacić dodatkowe 10 milionów dolarów.

Mashinsky obecnie odbywa 12-letnią karę więzienia federalnego za oszustwo i został również zobowiązany do oddania ponad 48 milionów dolarów ze swoich aktywów. Wyrok federalny został wydany po jego przyznaniu się do winy w grudniu 2024 roku za oszustwo w zakresie papierów wartościowych i towarów.

Letitia James w swoim piątkowym oświadczeniu powiedziała:

Alex Mashinsky obiecał mieszkańcom Nowego Jorku, że jego firma będzie bezpiecznym miejscem do inwestowania ich ciężko zarobionych oszczędności, ale ostatecznie zostawił ich bez pieniędzy, gdy jego ryzykowne inwestycje się załamały.

Celsius obiecywał wysokie zyski przed upadkiem

Zgodnie z pozwem złożonym w 2023 roku, Mashinsky reklamował platformę Celsius jako bezpieczniejszą alternatywę dla banków, obiecując użytkownikom zyski sięgające 17%, podczas gdy ukrywał ryzykowne inwestycje i rosnące straty firmy.

Według Komisji ds. Handlu Towarami (CFTC), do początku 2022 roku Celsius przyciągnął około 20 miliardów dolarów aktywów cyfrowych, ale miał trudności z generowaniem wystarczających dochodów, aby wypłacić obiecane zyski, co skłoniło ich do podejmowania coraz bardziej ryzykownych inwestycji.

Celsius zablokował możliwość wypłat dla klientów w czerwcu 2022 roku, a miesiąc później ogłosił bankructwo, ujawniając deficyt przekraczający 1 miliard dolarów między swoimi aktywami a zobowiązaniami.

Jak poinformowało biuro prokuratora generalnego Nowego Jorku, do sierpnia 2026 roku ponad 3,4 miliarda dolarów zostało rozdzielonych między wierzycieli i poszkodowanych Celsius w ramach postępowań upadłościowych.

Poprzednie umowy federalne i wyzwania prawne

Umowa nowojorska jest wynikiem oddzielnych porozumień zawartych na początku tego roku z organami regulacyjnymi na poziomie federalnym. W czerwcu CFTC na stałe wykluczyła Mashinsky'ego z transakcji i rejestracji w tej agencji. Wcześniej, w kwietniu, umowa z Federalną Komisją Handlu (FTC) zakazała mu pracy w obszarze kryptowalut i finansów oraz zobowiązała go do zapłaty 10 milionów dolarów wraz z zawieszoną karą w wysokości 4,72 miliarda dolarów.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) również osiągnęła wstępną umowę z Mashinsky'm w celu rozwiązania oddzielnego pozwu cywilnego; w wyniku tego sędzia federalny 29 września tymczasowo umorzył sprawę (bez pozbawienia prawa do ponownego wniesienia sprawy) do czasu finalizacji tej umowy.

Od maja Mashinsky osobiście, bez prawnika, stara się o uchwałę swojego wyroku i wyroku federalnego, ale prokuratorzy federalni sprzeciwili się jego wnioskowi.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.