Korea Południowa planuje wprowadzenie systemu regulacji aktywów wirtualnych opartych na AI, w ciągu dwóch lat zgłoszono ponad 30 przypadków oszustw związanych z kryptowalutami

Odaily Planet Daily informuje, że Koreańska Komisja Finansowa (FSC) ogłosiła dzisiaj wyniki regulacji rynku aktywów wirtualnych, stwierdzając, że organy regulacyjne koncentrują się na zwalczaniu manipulacji krótkoterminowych oraz działań zakłócających porządek rynkowy, takich jak "podnoszenie cen i sprzedaż". W zgłoszonych sprawach przeważają przypadki manipulacji cenami. Koreańska Komisja Finansowa poinformowała, że od czasu wprowadzenia Ustawy o Ochronie Użytkowników Aktywów Wirtualnych, przeprowadzono około 40 dochodzeń w sprawie nieuczciwych transakcji związanych z aktywami wirtualnymi i zgłoszono lub poinformowano organy ścigania o ponad 30 przypadkach, z których większość dotyczyła manipulacji cenami.

Ponadto organy regulacyjne ukarały przypadki manipulacji krótkoterminowej poprzez pożyczanie kluczy API, współpracę emitentów projektów w manipulacji cenami oraz manipulację dużymi "wielorybami" handlującymi na zagranicznych giełdach. Niektóre przypadki oszustw handlowych dotyczyły emitentów projektów, którzy rozpowszechniali fałszywe informacje w mediach społecznościowych, aby przyciągnąć inwestorów do zakupu, oraz wykorzystywali powiązania cenowe między rynkiem USDT a BTC do manipulacji arbitrażowych.

Do tej pory koreańskie organy regulacyjne przekazały organom ścigania 25 osób podejrzanych o nielegalne działania, a średni nielegalny zysk z pojedynczej sprawy wynosi około 1,4 miliarda wonów. Wśród nich osiem spraw dotyczyło nielegalnych dochodów w wysokości od 500 milionów do 5 miliardów wonów, a jedna sprawa dotyczyła dochodów przekraczających 5 miliardów wonów. Ze względu na wyraźne cechy manipulacji krótkoterminowej, średnio w każdej sprawie zaangażowanych jest około 8 rodzajów aktywów wirtualnych.

W zakresie odzyskiwania nielegalnych dochodów koreańskie organy regulacyjne nałożyły kary finansowe w dwóch sprawach, w tym jedną sprawę oszustwa handlowego i jedną sprawę manipulacji cenami, a wysokość kar wyniosła od 125% do 165% nielegalnych zysków.

Koreańska Komisja Finansowa zapowiedziała, że w przyszłości wzmocni zdolności monitorowania rynku, wprowadzając system regulacji aktywów wirtualnych oparty na sztucznej inteligencji (AI), który obejmie funkcje takie jak monitorowanie rynku w czasie rzeczywistym, analizę manipulacji cenami w czasie rzeczywistym oraz automatyczne identyfikowanie podejrzanych kont i przedziałów transakcyjnych, aby zwiększyć zdolność do wczesnego wykrywania nieprawidłowych transakcji. Ponadto koreańskie organy regulacyjne planują w przyszłych ustawodawstwach dotyczących aktywów cyfrowych wprowadzenie mechanizmu zamrażania kont z nielegalnymi dochodami oraz systemu zgłaszania i nagradzania za nieuczciwe transakcje, aby dalej doskonalić ramy regulacyjne rynku aktywów wirtualnych.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.